Литовская компания Novus работает в аннексированном Крыму в обход санкций ЕС

Это выяснили в совместном расследовании российский общественный антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" и телеканал "Настоящее время", сообщает Depo.ua.

Как отмечают авторы расследования, чтобы сохранить свой бизнес в Крыму после аннексии, владельцы перерегистрировали его через цепочку российских и европейских офшорных компаний в нарушение санкций Евросоюза. Более того, Novus сотрудничал с подсанкционными российскими предприятиями по государственным контрактам – это также запрещают санкции ЕС. Однако ни Литва, ни Кипр не увидели нарушений в деятельности компании.

Еще до аннексии Novus открыл свои магазины в западной части Украины на базе небольшой торговой сети, а в Севастополе – на базе крупнейшей торговой сети "Ален".

После того, как полуостров аннексировала Россия в конце марта 2014 года, компания "Novus Украина" распространила заявление, в котором определила основные принципы деятельности на территории аннексированного Крыма.

"Мы будем жить по правилам бизнеса и руководствоваться всеми правилами и законами той территории, на которой живут наши покупатели. Потому что одна из основ правильного общества – бизнес должен быть вне политики. Мы работаем ради наших покупателей. Пока у людей будет спрос на наши услуги, мы будем эти услуги им предлагать. Магазины сети Novus – самые популярные магазины Севастополя, а Novus ценит такое доверие", – говорилось в заявлении.

Свою деятельность на полуострове Novus вела через украинскую компанию "Планета "Спорт"", которая уже в ноябре 2014 года была перерегистрирована в российском коммерческом реестре, но собственниками оставались украинские юрлица.

В августе 2016 года у "Планеты "Спорт"" сменился собственник: новым владельцем стала краснодарская (Россия) компания "ЮБК Трейдинг", которая принадлежит кипрским компаниям Nigazum Holdings и Skopian Holdings. Конечным владельцем кипрских компаний является литовская BT Invest Раймондаса Туменаса.

"Мы переводим имущество из одного кармана в другой. Цель очень проста: компании, владевшие недвижимым имуществом, были зарегистрированы в Киеве или Севастополе. Было вполне ясно, что мы не сможем осуществлять деятельность, если имущество будет зарегистрировано в Украине. Поэтому была выбрана более нейтральная юрисдикция – Кипр. Но как субъект хозяйствования ЕС мы не покупали никакого нового имущества", – объяснял представитель BT Invest Гинтаутас Павалкис.

По действующим санкциям Европейского Союза, европейским компаниям запрещено инвестировать в бизнес-проекты на Крымском полуострове и заключать новые контракты, особенно с теми компаниями, которые есть в санкционном списке.

ООО "Планета "Спорт"" наряду с названными реорганизациями, которые попадают под ограничительные меры ЕС, участвовало и заключало государственные контракты с российскими госкомпаниями. С 2016 по 2019 годы ООО "Планета "Спорт"" на основании четырех государственных контрактов в аннексированном Крыму оказывало услуги субаренды государственному Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ) на сумму 7,9 миллионов рублей (126 тысяч долларов). РНКБ – основной российский государственный банк, работающий в Крыму, с 2014 года он находится под санкциями Европейского Союза, США и Канады.

После первой публикации "Муниципального сканера" литовский МИД подал заявление о проверке по подозрению в нарушении международных санкций, а прокуратура открыла уголовное дело и начала расследование. На запрос телеканала "Настоящее время" летом 2019-го в Генеральной прокуратуре Литвы сначала ответили, что дело до сих пор расследуется, но отказались сообщить детали. Позже стало известно, что дело было закрыто, поскольку прокуроры не смогли установить фактических доказательств того, что несколько литовских компаний работают на Крымском полуострове в нарушение санкций ЕС.

Доказать, что компания нарушает запреты ЕС, может только суд. Как рассказала телеканалу "Настоящее время" британский королевский адвокат в сфере европейских санкций Майя Лестер из ассоциации Brick Court Chambers, Евросоюз не дает четких определений, как работают санкции.

На вопрос телеканала "Настоящее время" в специальном комитете министерства финансов Кипра, который отвечает за соблюдение режима санкций, заявили: "Кипр полностью придерживается соответствующих правил, включая санкции, связанные с Крымом". На вопрос же о деятельности конкретных компаний в Крыму, представленных расследовании, в минфине Кипра посоветовали связаться непосредственно с этими компаниями.

Справка: Novus – известный в Украине бренд, сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов. Всего компании принадлежат 42 торговые точки в Украине, значительная часть которых – в Киеве. Учредители Novus – литовцы Игорь Беззуб и Раймондас Туменас. Они открыли компанию в 2008 году. До этого партнеры владели украинским производителем соков "Сандора", который в середине 2000-х продали корпорации PepsiCo.