Госфинмониторинг нашел операции "с душком" на 45,2 млрд грн

Госфинмониторинг в этом году выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или другими преступлениями, на общую сумму 45,2 миллиарда гривен

Об этом говорится на Правительственном портале, передает Depo.ua

Как отмечается, за 9 месяцев в правоохранительные органы направлено более полутысячи материалов.

"По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу, органы внутренних дел, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро", - сообщил Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Значительная работа проводится Госфинмониторингом в отношении расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками. За 9 месяцев в правоохранительные органы передано 164 таких материала, сумма подозрительных финансовых операций по которым составляет 15 млрд. гривен. Всего за весь период проведения расследований (март 2014 – сентябрь 2017 годов) в правоохранительные органы направлено 711 материалов в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц на сумму 216,7 млрд гривен, заблокированы на счетах физических и юридических лиц средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов.

"Отдельное внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников за рубежом, - сообщил Игорь Черкасский.

"По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долл. США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - добавил он. .

Совместно с правоохранительными органами Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма). За 9 месяцев Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму 766,85 млн гривен. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме лиц на 47,63 млн гривен заблокированы.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme