У НАБУ розповіли, як сім’я Гонтарєвої "завбачливо" виводила гроші з Дельта-Банку
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало інформацію про те, як саме Антон Гонтарев, син глави НБУ Валерія Гонтаревої, і його дружина змогли врятувати всі свої заощадження, що зберігалися в "Дельта Банку"
- Головна
-
14 квітня 2016 11:20
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на FinClub.
Антон Гонтарев 3 лютого 2014 року розмістив в "Дельта Банку" річний внесок на 800 тис. грн терміном до 8 лютого 2015 року. За його закінчення вклад автоматично надійшов на його поточний рахунок 9 лютого. В цей же день Антон Гонтарев розмістив піврічний внесок (до 8 серпня) на суму 200 тис. грн, яка підпадала під гарантії Фонду гарантування вкладів фізосіб.
З решти 600 тис. грн, що не гарантуються ФГВФО, він вже 10 лютого перерахував половину (300 тис. грн) на рахунок своєї дружини Валерії Гонтаревої. А решта 300 тис. грн зняв протягом наступних двох днів: 11, лютого він отримав через касу відділення 149,9 тис. грн, а 12 лютого - ще 149,1 тис. грн. На рахунку повинно було залишитися близько 1 тис. грн.
У його дружини на цей момент був валютний вклад в "Дельта Банку" на $ 4362. 10 лютого на її рахунок від чоловіка надійшло 300 тис. грн. З них 149,9 тис. грн вона зняла готівкою через касу відділення вже 11 лютого (заплатила комісію в розмірі 2498 грн - це 2% від суми перевищення над місячним лімітом в 25 тис. грн), а за 50 тис. грн направила 12 лютого на рахунки своїх батьків - Владиславу і Зої Томашевський. У неї на рахунку залишалося 51,388 тис. грн. З урахуванням валютного вкладу (еквівалентний 118,475 тис.гГрн) у неї було 169,863 тис. грн на момент введення тимчасової адміністрації в "Дельта Банк".
150 тис. грн, за правилами НБУ, було максимальною сумою, яку один клієнт міг отримати в банку за один день. Хоча клієнти "Дельта Банку" ще в грудні 2014 року скаржилися, що їм не повертають вклади, а видають невеликі суми, навіть по 100 грн в день. Співробітники "Дельта Банку" пояснили детективам НАБУ, що Антон Гонтарев обслуговувався напрямком "Дельта Прем'єр", оскільки у нього на рахунку був еквівалент $ 100 тис. - 800 тис. грн. Його дружина обслуговувалася там же, як член його сім'ї. Чому в касах "Дельта Банку" були великі суми для одних клієнтів, але їх не було для інших, в матеріалах НАБУ ані слова.
Щодо 450 тис. грн готівкою, отриманих Антоном і Валерією Гонтаревої всього за два дні, в "Дельта Банку" заявили, що ніхто не просив співробітників банку сприяти подружжю Гонтарєва в перерахуванні / зняття грошей з рахунків. Антон Гонтарев запевнив, що не просив матір посприяти йому або його дружині в знятті грошей з "Дельта Банку", і фінансовий стан банку не обговорював. Глава НБУ Валерія Гонтарєва дала слідчим аналогічні пояснення.
Оскільки сім'я Гонтаревої не підтвердила підозри про розкриття Нацбанком інформації про проблеми в банку приватній особі - синові глави НБУ, банк спростував втручання глави НБУ в їх роботу, а інших доказів НАБУ не знайшло, то це дозволило детективу НАБУ В.Жуковой зробити висновок про "відсутність ознак зловживання службовим становищем керівництвом НБУ і відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК ". Тож 12 квітня кримінальне провадження №42015000000002776 від 16 грудня 2015 року було закрито.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО
- 10:16Правоохоронці затримали киянина, який за гроші обіцяв військовозобов'язаному довідку про інвалідність
- 10:01СБУ заявила про успішне затримання російського "крота" у Силах оборони на Харківщині ФОТО
- 09:36Столичні патрульні врятували паралізованого чоловіка, що пролежав у власному гаражі кілька днів
- 09:10Бійці ССО знищили ворожий "Бук-М1", що готувався до пуску ракет (ВІДЕО) Відео