Transparency International розслідує відмивання грошей для Януковича компанією Гонтаревої
Організація "Transparency International Україна" починає розслідування участі компанії "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU), якою керувала нинішня глава НБУ Валерія Гонтарева, у схемах з виведення з України грошей екс-президента Віктора Януковича і його оточення
- Головна
-
3 березня 2016 12:08
Про це повідомив аналітик організації Євген Черняк, передає depo.ua з посиланням на "Первый деловой".
"Є брак інформації. Але ми будемо намагатися працювати в цьому напрямку. Потрібно співпрацювати і з правоохоронними органами, та іншими організаціями, які успішно вели роботу, в тому числі, і з Центром протидії корупції. Потрібно максимально спиратися на якісь факти, на перевірені дані. Ми можемо, наприклад, брати дані розслідувань, які зараз проводяться Генеральною прокуратурою ", - сказав він.
За його словами, необхідно також участь в цій справі правоохоронців.
"Говорити щодо грошей можуть тільки компетентні органи, які можуть вимагати у банків розкриття банківської таємниці, там обсяг насправді колосальний. І ця робота робиться не так швидко. Це повинні розслідувати цілі підрозділи по кілька сотень людей. У нас можливості обмежені, але ми більш повороткі. Тому, я думаю, що щось буде за євробондами", - зазначив Черняк.
Втім, експерт ставить під сумнів ефективність слідчих ГПУ.
Як зазначив представник Transparency International, розслідування справи щодо одного з вищих чиновників не має залежати від політичної волі керівництва країни.
"Політична воля - це таке поняття, яке, напевно, тільки в Україні є. Я сумніваюся, що в Німеччині або Великій Британії є розмови про політичну волю. Там є закони, які просто виконуються. Якщо ти порушив, то ти відповідаєш і тебе приваблюють по повній програмі ", - пояснив Черняк.
Нагадаємо, за даними антикорупційних організацій, в 2013 році "сім'я" Януковича вклала мільярдні кошти в американський інвестиційний фонд, потім зі значною знижкою на ці кошти скуповувалися українські євробонди. Таким чином, оточення побіжного президента намагалося заробити на боргових зобов'язаннях України, і одночасно "відмити" отримані злочинним шляхом гроші. На даний момент є підстави стверджувати, що посередником, яка допомагала скуповувати євробонди в інтересах "сім'ї", була компанія "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU), якою на той момент керувала нинішня керівник НБУ Валерія Гонтарева.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:27Дозволяє зберегти життя кулеметника: нацгвардійці отримали бойовий модуль дистанційного керування "Wolly"
- 20:27Віталій Кличко: В Києві провели для поранених захисників "Риболовлю з пікніком"
- 19:35 Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку: його підозрюють у незаконному заволодінні землею
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО