Суд допустив НАБУ до рахунків соратника Авакова (ДОКУМЕНТ)
Солом'янський райсуд Києва надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до рахунків та документів "Альфа Банку" та Credit Agricole в рамках справи щодо виведення з України 40 млн доларів депутатом від "Народного фронту" Ігорем Котвіцьким
- Головна
-
18 липня 2016 15:13
Про це йдеться в рішенні суду від 12 липня, повідомляє depo.ua з посиланням на Центр протидії корупції" (ЦПК).
Зокрема, суд надав дозвіл детективам на ознайомлення та виїмку документів, які мають відношення до переказу 40 млн доларів з рахунку Котвіцького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. А.
У НАБУ є питання щодо походження вищезгаданих коштів, адже вони не були вказані в декларації про доходи Котвіцького. Оскільки нардеп мав відкриті рахунки в "Альфа Банку" та Credit Agricole, то детективи попросили та отримали доступ до необхідних банківських матеріалів.
За даними УПК, всього детективи НАБУ отримали 14 дозволів на вилучення банківських та установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі та Норвегії.
Документи стосуються транзакцій та посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. А та Tiway FSU B.V, які мають відношення до виведення Котвіцьким незадекларованих $40 млн.
Нагадаємо, НАБУ розслідує змову між посадовцями НБУ та кількома офшорними компаніями, які перерахували $40 млн.
У червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ "Крим Петроліум Компані" був укладений договір, за яким остання переводить на нардепа борг в $40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B.V. Паралельно остання передала панамській Kingston Group S.A. за винагороду в 1 долар право вимагати з Котвіцького $40 млн.
У липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перекинув $41 млн доларів зі свого рахунку в "Сбербанку" в "Ощадбанк". З цих грошей 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S.А. в швейцарському банку Falkon Private Bank, а решту – 1 млн доларів – на рахунок Котвіцького у "Альфа Банку".
За даними ЦПК, у декларації про доходи інформація про ці кошти була прихована. Натомість ці гроші були вказані в новій декларації, поданій Котвіцьким після підозрілої транзакції.
Kingston Group S.A. є бенефіціарним власником ТОВ "Крим Петроліум Компані", а попереднім бенефіціаром була компанія Tiway FSU B.V.
Як відомо, Котвіцький є соратником і бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів