Льовочкін і Фурсін причетні до розкрадання коштів Каськівим, - ЗМІ
Сергій Льовочкін та Іван Фурсін стоять за офшорами, на які виводилися гроші з Агентства Національних проектів, яке очолював Владислав Каськів
- Головна
-
8 вересня 2016 15:47
Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", передає depo.ua.
"Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014, згодом - взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування. Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 млн гривень, виділених інвестору проекту "Якісна вода" компанії "Торговий дім "Борисфен" зникли з країни. Весь цей процес описаний в численних матеріалах судових засідань", - йдеться у розслідуванні.
Як наголошується, процес тасування грошей був громіздким: їх перевели з гривні на долари і перекинули в улюблене місце українських чиновників - Кіпр. Після чого кіпрська компанія "розпорошила" валюту між трьома компаніями - своєю "землячкою" і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому в цій системі активно працював латвійський банк - Траста Коммерцбанка.
Траста Коммерцбанка фігурував у дуже гучному скандалі з так званими "Вишками Бойко" разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами Сергієм Льовочкіним і Іваном Фурсіним.
Фірми тісно пов’язані з банками Траста Коммерцбанка та Місто Банк, ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна.
Ще фігурант історії - компанія Левіді Венчез Лімітед. На неї теж перекидали позичкові гроші і вона також пов’язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов’язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером того ж таки "Місто Банку".
Також у Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Льовочкіним та його родиною. А ще з засновником латвійської Траста Коммерцбанка Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер - серед акціонерів "Місто Банка".
"Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проектів, оскільки рахунки "віргінців" були відкриті саме в Траста Комерцбанка", - йдеться у розслідуванні.
Фурсін - член неформального "газового" угрупування, куди крім нього входять Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Саме Фурсін був молодшим партнером Фірташа та російського "Газпрому" в скандальній компанії "Росукренерго".
Нагадаємо, що Каськіва затримали в ніч на 8 вересня. Його підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках - 7 500 000 гривень за укладеним договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося фіктивних.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:27Дозволяє зберегти життя кулеметника: нацгвардійці отримали бойовий модуль дистанційного керування "Wolly"
- 20:27Віталій Кличко: В Києві провели для поранених захисників "Риболовлю з пікніком"
- 19:35 Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку: його підозрюють у незаконному заволодінні землею
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО