Генпрокуратура вручила підозру директору "Тедіс-Україна"

Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, повідомляє Depo.ua.

"Генеральною прокуратурою за оперативного супроводження Нацполіції продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами дистриб'ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру гендиректору "Тедіс Україна" та члену дирекції – директору дирекції компанії у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 ст. 212 та частиною 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов'язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Частина 2 статті 28, частина 2 статті 205 (фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"У зв'язку з викладеним, слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури зазначених посадових осіб "Тедіс Україна" повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень", - повідомляє ГПУ.

"На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березні ГПУ провела про обшуки у дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна" (колишній "Мегаполіс"), пов'язаного з російським олігархом Ігорем Кесаєвим. За даними відоства, обшуки проводяться за підозрою у фінансуванні терористів "ЛНР" і "ДНР".

Згодом у ГПУ повідомили про обшуки в Антимонопольному комітеті щодо цієї справи.

На початку квітня компанія "Тедіс-Україна" заявила, що всі без винятку банківські рахунки компанії арештовані, а товар, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд гривень, вилучені. Власники значної частки компанії Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц звернулися до президента України Петра Порошенка, генпрокурора Юрія Луценка та голови МВС Арсена Авакова з прозанням захистити інтереси зарубіжних інвесторів та їх бізнес в Україні.