ЗМІ: Вкрадені облігації з банку Пшонки опинились в екс-фонді Гонтаревої
Після перепродажів двох пакетів ОВДП на 4,7 мільйона доларів компанії "Тера Інвест" кошти потрапили до інвестфонду з групи ICU, серед власників якої була Валерія Гонтарева
- Головна
-
4 листопада 2015 16:15
Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко в програмі "Наші гроші", передає depo.ua.
Дані про продаж цінних паперів були отримані від Нацкомісії регулювання цінних паперів і фондового ринку у відповідь на запит народного депутата Сергія Мушака.
Як повідомляється, ще 4 листопада 2014 року банк, який входив в зону інтересів сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема, продав ці облігації компанії "Тера Інвест" з групи "Перспектива", заснованої структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської. Проте, менше ніж через тиждень, 10 листопада, папери перекинули на інші структури з групи Антонова і Філіпської - ("Фондовий актив", "Центральний брокер"), і нарешті, в той же день продали також за безцінь підставної компанії "Калина трейд".
Відзначимо, що "Калина трейд" була заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера - екс-заступника голови правління БГ Банку, який, за даними журналістів, і почав виведення цих грошей з банку. У матеріалах Державної фіскальної служби "Калина трейд" фігурує як "ймовірна податкова яма".
Згодом "Калина трейд" продала облігації вже за ринковою ціною - 70 млн гривень - компанії "Інвестиційний капітал - Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої до призначення головою НБУ була Валерія Гонтарєва. Інвестфонд ICU в свою чергу погасив ці облігації в березні і квітні 2015-го, коли курс долара досяг 22-23 грн, заробивши таким чином понад 30 млн грн.
Коментуючи це розслідування, в Нацбанку заявили, що угоду про продаж облігацій провело керівництво ВАТ "БГ Банк" всупереч вимогам НБУ за відсутності первинних документів і підстав для її здійснення.
"На вимогу НБУ банк протягом тривалого часу так і не надав ніяких підтверджуючих документів щодо здійснення цієї операції та відповідних обгрунтувань. У результаті 27 листопада 2014 ВАТ" БГ Банк "було віднесене до категорії неплатоспроможних", - повідомили в Нацбанку.
Також в НБУ відзначили, що документи по даній угоді в банку відсутні. Крім того, узгодження даної операції з куратором нібито не відбувалося, а для маскування збитку від неї банк у той же день здійснив дооцінку інших активів.
Відзначимо, що на момент виведення коштів з БГ Банку там працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка незабаром звільнилася.
Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з банку напередодні краху, розслідується слідчими в декількох кримінальних процесах, однак те, що всі учасники ланцюга було заздалегідь повідомлені про схему з виведення облігацій, поки не доведено.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів
- 14:00Понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі побудував Сталевий фронт Ахметова
- 13:19Затримання заступника Шойгу. Чому це негативний сигнал для нас
- 13:00Данія допоможе відновлювати енергетику України
- 12:38На Одещині в авто іноземці прикордонники виявили контрабандні цигарки (ФОТО)
- 12:08Рада проголосувала за збільшення граничної чисельності прикордонників
- 11:40Ранковий удар по Одесі міг коштувати Росії 10 млн доларів, - Плетенчук