ЗМІ: У скандалі навколо Deutsche Bank засвітились "друзі Путіна"
Кілька людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна могли отримати вигоду з торгових угод Deutsche Bank, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії
- Головна
-
16 жовтня 2015 11:49
Про це пише depo.ua з посиланням на Bloomberg.
Як повідомили джерела видання, йдеться про розслідування Міністерства юстиції США щодо того, чи здійснював Deutsche Bank належний аналіз транзакцій на $6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії, пише РБК.
Deutsche Bank проводить власну перевірку щодо цих операцій, він вивчає рахунки більше десятка організацій, для яких кредитною організацією проводились так звані дзеркальні угоди між Москвою і Лондоном, додали джерела. За їхньою інформацією, у ряді випадків кошти на цих рахунках належали особам з оточення Путіна, включаючи одного з його родичів, ім'я якого не називається, а також двох давніх друзів Путіна Аркадія і Бориса Ротенбергів, що перебувають зараз під санкціями США.
На те, що Ротенберги або інші імовірні клієнти Deutsche Bank є фігурантами розслідування щодо торговельних угод, вказівок немає, уточнили джерела. Транзакції, в рамках яких клієнти купують цінні папери на одному ринку і одночасно продають їх на іншому, можна здійснювати легально. Мін'юст США має намір з'ясувати, чи не порушував Deutsche Bank американське банківське законодавство, зокрема щодо боротьби з відмиванням грошей.
Deutsche Bank відмовився повідомити подробиці про свою перевірку. Банк лише зазначив, що тримає регуляторів у США і Європі в курсі її результатів.
Представник Аркадія і Бориса Ротенбергів Андрій Батурин заперечує будь-яку причетність бізнесменів до дзеркальних операціях або виведення капіталу з Росії через Deutsche Bank, пише агентство.
Розслідування Мін'юсту США кидає додаткову тінь на Deutsche Bank і його московське представництво, пише агентство. За останні місяці банк скоротив штат і оголосив про закриття російського бізнесу цінних паперів. Крім того, Deutsche Bank вже є об'єктом щонайменше трьох кримінальних розслідувань у США, пережив зміну керівництва і очікує витрати на мільярди доларів, почасти у зв'язку із зростанням судових витрат.
Про скандал з відмиванням грошей в Deutsche Bank стало відомо навесні 2015 року, коли ряд ЗМІ опублікував інформацію про почате в банку внутрішньому розслідуванні у зв'язку з виявленими сумнівними операціями з деривативами в Лондоні. У середині липня стало відомо, що департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк запросив в Deutsche Bank інформацію про діяльність московського офісу банку в рамках перевірки даних про відмивання грошей.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:02Припинення надання послуг українськими консульствами для чоловіків призовного віку: Кулеба прокоментував
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 12:12 Стався епілептичний напад: На Закарпатті в дорогою до ТЦК помер військовозобов'язаний
- 12:05У Києві пройшов ювілейний незалежний професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks: хто брав участь
- 11:31Через обстріли на Херсонщині минулої доби загинуло двоє людей, ще 6 поранені
- 11:17Нічна атака "шахедів" на Україну: Євлаш розповів про деякі "новації"
- 11:17"Укренерго" анонсує обмеження для бізнесу через дефіцит електроенергії
- 10:44На Дніпропетровщині окупанти обстріляли поліцейських та рятувальників, що прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки (ФОТО)
- 10:16 НАБУ: Чинного міністра піймали на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 09:47На Миколаївщині вночі ППО знищила 4 дрони. Є поранений
- 09:03Рашисти атакували дронами промислові та припортові об'єкти на півдні України
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:55ППО знищила всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ
- 08:42Ще 800 окупантів ліквідовано минулої доби в Україні
- 08:15ППО вночі збила 15 "шахедів", — Повітряні сили
- 08:05Окупанти ракетами обстріляли передмістя Харкова: Офіційна інформація ОВА
- 23:52Чому досі разом? Орландо Блум розкрив "секрет" сварок з Кеті Перрі
- 23:00 Штати погодили відправку Україні далекобійних ракет ATACMS, - Зеленський