Гроші

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр

Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад сто мільйонів гривень

28 квітня 2016, 09:33

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає depo.ua.

Організатори обслуговували майже п’ятсот підприємств з різних сегментів економіки. Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та "класичне" переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час декількох обшуків у офісах "конверту" та місцями проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.
За рішенням суду накладено арешт на чотири з половиною мільйони гривень на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Співробітники СБ України встановили організаторів конвертаційного центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 1

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 2

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 3

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 4

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 5

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 6

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 7

У Києві та Дніпропетровську СБУ "накрила" 100-мільйонний конвертцентр - фото 8

Більше економічних новин читайте на Depo.Гроші

Loading...
Loading...