Суд не дозволив НАБУ вилучити документи банків-марнотратників
Солом'янський райсуд Києва не задовольнив клопотання детектива НАБУ надати тимчасовий дозвіл на вилучення копій документів щодо використання "Дельта Банком" кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія)
- Головна
-
27 вересня 2016 10:11
Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє depo.ua з посиланням на "Укрінформ".
У документі зазначається, що до слідчого судді Солом'янського районного суду Києва надійшло клопотання детектива НАБУ Олексія Кривоспицького про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та використання ПАТ "Дельта Банк" кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія).
А також документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осіб власним майном та коштами, бухгалтерського обліку, наданого фінансового поручительства, залучення ПАТ "Банк" протягом 2012-2015 років коштів на умовах суборендованого боргу, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ПАТ "Дельта Банк".
Тому, враховуючи те, що детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Нагадаємо, в період 2014-2015 років службові особи НБУ за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "КБ Південкомбанк", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "Міський Комерційний Банк", ПАТ "Автокразбанк" (ПАТ "АКБ"), ПАТ "Терра Банк", ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Хрещатик" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит" розтратили 12 млрд грн рефінансування.
Саме ці банки НАБУ підозрює у використання кореспондентських рахунків Meinl Bank для відмивання коштів через схему погашення заборгованості підконтрольних фірм перед австрійським банком.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:13росіяни завдали ракетного удару по Сумах
- 22:47Вижив лише 6-річний хлопчик: удар росіян по Синельниковому вбила цілу родину
- 21:26 Тиждень вичікували: Буданов розповів, як вдалося "вполювати" ворожий Ту-22М3
- 20:15Бізнес-партнерка з рф нардепа-слуги Безгіна виявилася "причетною до СВО", а в нього досі є доступ до держтаємниці, - екснардеп
- 19:30Українських поранених бійців, які прибули до Берліну на протезування, зустрічав мер міста Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 17:45 російський терор на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 7, ще 35 людей постраждали ФОТО
- 16:44Окупанти атакували Миколаївщину: загинула жінка
- 16:42Танцювальні суботи, вар’єте, рок, ска-панк і вистави: Caribbean Club анонсує події квітня-травня
- 16:08У Тейлор Свіфт вийшов новий альбом: фактично подвійний
- 15:23Лавров: росія продовжить вбивати навіть під час можливих переговорів про мир
- 14:54Офшори і завищені ціни: Попередні дані аудиту в Українській асоціації футболу шокують
- 14:03У Польщі заявили, що не дадуть Україні "Патріоти", бо "немає необхідної кількості"
- 13:30ЗМІ: Україні вдалося створити дрон, який долітає до Сибіру
- 12:51Захист критичної інфраструктури обговорили на РНБО
- 12:46 Хлопчика вдалося врятувати: Лисак спростував інформацію генпрокуратури про третю загиблу дитину
- 12:17Внаслідок удару по Дніпру загинула працівниця "Укрзалізниці". Ще 7 залізничників поранені
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 11:34В Криму скасували парад до 9 травня