Гроші

Суд не дозволив НАБУ вилучити документи банків-марнотратників

Солом'янський райсуд Києва не задовольнив клопотання детектива НАБУ надати тимчасовий дозвіл на вилучення копій документів щодо використання "Дельта Банком" кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія)

27 вересня 2016, 10:11

Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє depo.ua з посиланням на  "Укрінформ".

У документі зазначається, що до слідчого судді Солом'янського районного суду Києва надійшло клопотання детектива НАБУ Олексія Кривоспицького про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та використання ПАТ "Дельта Банк" кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія).

А також документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осіб власним майном та коштами, бухгалтерського обліку, наданого фінансового поручительства, залучення ПАТ "Банк" протягом 2012-2015 років коштів на умовах суборендованого боргу, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ПАТ "Дельта Банк".

Тому, враховуючи те, що детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Нагадаємо, в період 2014-2015 років службові особи НБУ за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "КБ Південкомбанк", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "Міський Комерційний Банк", ПАТ "Автокразбанк" (ПАТ "АКБ"), ПАТ "Терра Банк", ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Хрещатик" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит" розтратили 12 млрд грн рефінансування.

Саме ці банки НАБУ підозрює у використання кореспондентських рахунків Meinl Bank для відмивання коштів через схему погашення заборгованості підконтрольних фірм перед австрійським банком.

Більше економічних новин читайте на Depo.Гроші.

 

Loading...
Loading...