Гроші

СБУ ліквідувала нелегальний канал експорту пшениці з участю мерця

Співробітники Служби безпеки України разом з митниками заблокували незаконну спробу вивезення за кордон пшениці на 13 млн грн через один з портів у Миколаївській області

20 липня 2015, 16:48

Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центр СБУ.

"У грудні минулого року група зловмисників зареєструвала на підставну особу низку комерційних структур. Протягом 2015 року ці фірми скупили в аграріїв 3,7 тис. тонн збіжжя для подальшого перепродажу за кордон. Під час перевірки фінансово-господарської документації співробітники спецслужби з'ясували, що всі документи підписані людиною, яка померла півроку тому", - розповіли силовики.

Шахраї планували після надходження грошей за пшеницю вивести кошти з рахунків та ліквідувати фірми. У результаті державний бюджет не отримав би значну суму податків.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності організаторів оборудки.

Loading...
Loading...