На Київщині конспіративний обмінник працював під прикриттям іграшок
У Білій Церкві на Київщині правоохоронці викрили підпільний пункт обміну валют, який розташовувався в елітному магазині дитячої іграшки
- Головна
-
4 листопада 2014 00:20
Про це ДеПо повідомили в прес-службі Департаменту ДСБЕЗ МВС України.
«Підпільний пункт був обладнаний відеоспостереженням і працював у конспіративному режимі, - повідомив начальник Департаменту ДСБЕЗ МВС Василь Пісний. - Клієнтами «валютного центру» були директори підприємств і бізнесмени, які за один раз незаконно обмінювали чималі суми валют (сотні тисяч гривень, доларів, рублів). Для проведення операцій вони заздалегідь домовлялися з господарем і майже всі були знайомі з ним особисто».
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України щодо групи осіб, які здійснюють незаконну «конвертацію» безготівкових коштів у готівку, обмінюють гривні в іноземну валюту, безпідставно формують податковий кредит із ПДВ, легалізують кошти, отримані злочинним шляхом, правоохоронцями проведено санкціонований обшук у зазначеному магазині.
У ході обшуку виявлено та вилучено 110 тис. доларів США, 27 тис. євро, 119 тис. рублів, 330 тис. гривень, 50 кг речовини, схожої на срібло найвищої проби, комп'ютерна техніка, чорнові записи та документація, що використовувались у протиправній діяльності . Загальна сума вилучених валютних цінностей за курсом НБУ становить понад 3,6 мільйона гривень.
Як повідомляв ДеПо, на початку жовтня Міністерством внутрішніх справ спільно з Національним банком України та іншими правоохоронними органами ініційовано відпрацювання тіньового ринку валютних операцій.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:19Затримання заступника Шойгу. Чому це негативний сигнал для нас
- 13:00Данія допоможе відновлювати енергетику України
- 12:38На Одещині в авто іноземці прикордонники виявили контрабандні цигарки (ФОТО)
- 12:08Рада проголосувала за збільшення граничної чисельності прикордонників
- 11:40Ранковий удар по Одесі міг коштувати Росії 10 млн доларів, - Плетенчук
- 11:06Правоохоронці затримали одесита, що шпигував на користь РФ
- 10:18Обстріли не вщухають: На Сумщині за добу поранено 5 людей ФОТО
- 09:50Удар по Одесі 24 квітня: Одна людина постраждала, пошкоджено 30 будинків
- 09:40Минулої доби окупанти 428 разів завдали удари по території Запорізької області
- 09:30Як оформити кредит, якщо банки вам не довіряють PROMO
- 09:01Низку вулиць в Одесі перекрито після ранкового удару по місту
- 08:51Юлія Тимошенко і "Батьківщина" вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства
- 08:50Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі ударів по інфраструктурі ФОТО
- 08:18ЗСУ впродовж доби ліквідували 880 російських вояків
- 07:44Постраждалих уже шестеро: Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову ФОТО
- 07:28 Росіяни вночі 24 квітня ракетами обстріляли житловий квартал у Харкові Відео
- 00:01Володарка "Оскару" назвала найгірший спосіб перевірити "хімію" між акторами
- 22:21"Слуги" бояться громади Києва, засідання ТСК проти Києва проходять за закритими дверима, - Білоцерковець показав відео Відео
- 22:08 В МЗС пояснили, яки послуги будуть надавати чоловікам за кордоном