Гроші

Компанії зобов'яжуть повідомляти про своїх реальних власників

Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів

07 жовтня 2014, 14:33

Компанії зобов'яжуть повідомляти про своїх реальних власників

фото: Shutterstock

Про це повідомляє ДеПо з посиланням на «Уніан».

За законопроект № 5114 проголосували 247 народних депутатів з 259 зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, депутати підтримали пропозицію про скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання до 14 жовтня. Законопроектом Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 209-2 «Порушення вимог щодо подання інформації про кінцевого вигодонабувача (вигодонабувачів) юридичної особи», згідно з якими неподання керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), державному реєстратору інформації про кінцевого вигодонабувача (вигодонабувачів) юридичної особи, передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», або подання ними державному реєстратору завідомо неправдивої інформації про кінцевого вигодонабувача (вигодонабувачів) юридичної особи - карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин.

Господарський кодекс України доповнюється новою статтею 64-1 «Кінцевий вигодонабувач підприємства», згідно з якою підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодонабувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього і надавати її державному реєстратору, у випадках і в обсязі, передбачених законом. Термін «кінцевий вигодонабувач» розуміється у значенні, яке вживається у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Стаття 216 Кримінального процесуального кодексу України доповнюється частиною шостою, відповідно до якої у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 209-2 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який почав досудове розслідування.

Loading...
Loading...