Гонтарева ліквідувала банк скандального Шепелєва
Національний банк України вирішив ліквідувати "КСГ Банк", який підозрюють у відмиванні грошей і пов’язують зі скандальним екс-нардепом Олександром Шепелєвим
- Головна
-
31 серпня 2016 13:06
НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" (Київ) за систематичні порушення у сфері протидії та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, передає depo.ua з посиланням на прес-службу регулятора.
Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 30 серпня 2016 року.
Як пояснюють у фінустанові, під час останньої перевірки НБУ виявив схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, в яких були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки.
НБУ має намір найближчим часом надати інформацію про фіноперації правоохоронним органам.
"КСГ Банк" працював на ринку України з 1993 року, його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 мільйонів гривень, і за цим показником він займав 79-те місце серед 109 банків, що діяли в Україні.
Нагадаємо, що 19 березня 2015 року російські правоохоронці затримали Шепелєва і суд в Москві заарештував його до 20 вересня 2015 року. Проте екстрадувати екс-нардепа в Україну Росія відмовилась. ГПУ звинуватила його у державній зраді.
Довідка: Оновними акціонерами "КСГ Банку" є Сергій і Ксенія Касьянови (33,46%) та скандальний екс-нардеп від "Батьківщини" та Партії регіонів Олександр Шепелєв.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО
- 10:16Правоохоронці затримали киянина, який за гроші обіцяв військовозобов'язаному довідку про інвалідність
- 10:01СБУ заявила про успішне затримання російського "крота" у Силах оборони на Харківщині ФОТО
- 09:36Столичні патрульні врятували паралізованого чоловіка, що пролежав у власному гаражі кілька днів
- 09:10Бійці ССО знищили ворожий "Бук-М1", що готувався до пуску ракет (ВІДЕО) Відео