Bloomberg: Одного з найвпливовіших банкірів Криму розшукують у США за шахрайство
Євген Двоскін, власник "Генбанку", який одним з перших увійшов на кримський ринок після анексії півострова Росією, в 1990-х двічі сидів у в'язниці в США
- Головна
-
11 квітня 2016 11:16
Про це повідомляє Bloomberg. Двоскін переїхав з Одеси в США з сім'єю на хвилі єврейської еміграції в 1977 році, тоді його звали Євген Слуцкер. Його сім'я жила в бідності в Нью-Йорку - спочатку в Бронксі, а потім в Брайтон-Біч, передає depo.ua з посиланням на "15 минут".
У 1990-х роках, за інформацією американських судових архівів, він двічі був засуджений і відбував термін у в'язниці за ухилення від сплати податків і шахрайство з акцизами на дизельне паливо. За словами прокурорів та інших юристів, пов'язаних з цими справами, такими шахрайськими схемами займалися в основному організовані злочинні групи.
У 2003 році, коли Двоскін вже повернувся на Росію, в Нью-Йорку його звинуватили в біржовому шахрайстві, скоєному в кінці 1990-х років. Більшість фігурантів справи були засуджені до тюремних термінів. Двоскін все ще перебуває в розшуку в зв'язку з цією справою. Обвинувачі припускають, що йому належала частка в брокерській конторі, через яку здійснювалися шахрайські операції. Однак сам він стверджує, що у нього там був тільки рахунок, і до шахрайства він не причетний.
У 2013 році Двоскін інвестував свої кошти в "Генбанк". Йому належить 7,2% банку, він обіймає посаду віце-президента. Інший власник акцій - родич відомого російського депутата Андрія Лугового (британські правоохоронці звинувачують Лугового у використанні радіоактивного полонію для вбивства Литвиненка в Лондоні в 2006 році). Дружина Двоскіна, колишня гімнастка, є головою банку. Однак журналісти з'ясували, що, незважаючи на посаду віце-президента, саме Двоскін управляє "Генбанком".
"Коли генерального директора Олену Пономарьову запитали, чи вона відповідальна за справи, та швидко відповіла: "Ні, ні, ні. Він господар". Тобто, за фактом саме Двоскін управляє банком", - пише Bloomberg.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:09Затримання заступника Шойгу. Чому це негативний сигнал для нас
- 13:00Данія допоможе відновлювати енергетику України
- 12:38На Одещині в авто іноземці прикордонники виявили контрабандні цигарки (ФОТО)
- 12:08Рада проголосувала за збільшення граничної чисельності прикордонників
- 11:40Ранковий удар по Одесі міг коштувати Росії 10 млн доларів, - Плетенчук
- 11:06Правоохоронці затримали одесита, що шпигував на користь РФ
- 10:18Обстріли не вщухають: На Сумщині за добу поранено 5 людей ФОТО
- 09:50Удар по Одесі 24 квітня: Одна людина постраждала, пошкоджено 30 будинків
- 09:40Минулої доби окупанти 428 разів завдали удари по території Запорізької області
- 09:30Як оформити кредит, якщо банки вам не довіряють PROMO
- 09:01Низку вулиць в Одесі перекрито після ранкового удару по місту
- 08:51Юлія Тимошенко і "Батьківщина" вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства
- 08:50Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі ударів по інфраструктурі ФОТО
- 08:18ЗСУ впродовж доби ліквідували 880 російських вояків
- 07:44Постраждалих уже шестеро: Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову ФОТО
- 07:28 Росіяни вночі 24 квітня ракетами обстріляли житловий квартал у Харкові Відео
- 00:01Володарка "Оскару" назвала найгірший спосіб перевірити "хімію" між акторами
- 22:21"Слуги" бояться громади Києва, засідання ТСК проти Києва проходять за закритими дверима, - Білоцерковець показав відео Відео
- 22:08 В МЗС пояснили, яки послуги будуть надавати чоловікам за кордоном