Життя

В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" $1 мільйон через офшори

В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів

15 жовтня 2016, 15:18

Про це 15 жовтня повідомили у Службі безпеки України, передає Depo.ua.

"Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно 1 мільйон доларів щомісяця", - зазначили у СБУ.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

 
Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК, тривають оперативно-слідчі дії.

Більше новин про події в Україні та світі читайте на Depo.Життя

Loading...
Loading...