Життя

СБУ накрила у Києві конверт, який відмивав гроші для "Л/ДНР"

Співробітники СБУ, поліції і Держслужби фінмоніторингу припинили у Києві діяльність конвертцентру, який відмивав кошти через фірми засновані мешканцями "ДНР/ЛНР"

15 лютого 2016, 17:23

Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центб СБУ.

Як повідомили у прес-службі, центр обслуговував низку комерційних структур та столичні державні підприємства.

"Організатори конверту проводили кошти замовників через рахунки, відкриті в одному з банків з російським капіталом. У ланцюжку з відмивання грошей були задіяні фірми, керівниками та засновниками яких є мешканці тимчасово окупованих терористами територій Донбасу. Протягом 2015 року через конвертцентр виведено у тінь майже триста мільйонів гривень з реального сектора економіки", -  повідомили в  СБУ.

Співробітники спецслужби викрили механізм відмивання коштів, встановили організаторів, кур’єрів конверту та офісні приміщення, які використовували зловмисники.

Під час обшуків у приміщеннях та автомобілях правоохоронці вилучили гроші в національній та іноземній валюті еквівалентом майже шість мільйонів гривень. У конвертцентрі також виявлено банківські картки, чекові книжки, печатки фірм, підроблену печатку податкової інспекції одного з київських районів, установчі документи підприємств, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки з системою "клієнт-банк", документи, які свідчать про здійснення фінансових оборудок, а також вогнепальну зброю.

Рахунки підприємств, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, заблоковані, уточнюється сума грошей, які на них зберігаються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії, перевіряється інформація про причетність конвертцентру до фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Нагадаємо, раніше СБУ виявила в Києві чотири схованки зі зброєю.

Більше актуальних новин читайте на Depo.Життя

 

Loading...
Loading...