СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн
Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність двох конвертаційних центрів, які функціонували на території Києва та Дніпропетровська
- Головна
-
19 березня 2016 19:25
Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає depo.ua.
За повідомленням силовиків, сума щомісячного обороту становила 200 млн грн. Організатори конвертцентру через безтоварні операції переводили в готівку кошти майже 100 підприємств Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Також відбувалися тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків в офісах конвертцентрів співробітники СБУ вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи з валютно-обмінними операціями, комп'ютерну техніку. Крім того, було заблоковано кілька банківських рахунків.
"Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 і 212 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство", - повідомили в СБУ.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 15:34"Українська команда" передала батальйону "Свобода" великі дрони-літаки з побажаннями окупантам від українців Відео
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 13:54В Офісі генпрокурора оновили цифри щодо загиблих в Україні дітей
- 13:43Безкомпромісний флагман: 5 причин купити Galaxy S24 Ultra PROMO
- 13:33У Маріупольському районі фіксують переміщення ворожих мінометів
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику
- 11:14Говоритимуть не тільки про блокаду кордону: Шмигаль і Туск зустрінуться у Варшаві
- 11:01У Міненерго розповіли, чи готують підвищення тарифів на електрику
- 10:58У Хмельницькому призупинили опалювальний сезон
- 10:48Дві людини загинули внаслідок обстрілів на Херсонщині
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 09:54Байден трохи випереджає Трампа в передвиборчому опитуванні
- 09:53На деокупованій території біля Харкова на міні підірвався чоловік
- 09:12Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Відомо про 12 поранених ФОТО