Життя

СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність двох конвертаційних центрів, які функціонували на території Києва та Дніпропетровська

19 березня 2016, 19:25

Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає depo.ua.

За повідомленням силовиків, сума щомісячного обороту становила 200 млн грн. Організатори конвертцентру через безтоварні операції переводили в готівку кошти майже 100 підприємств Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Також відбувалися тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн - фото 1

СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн - фото 2

СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн - фото 3

Під час обшуків в офісах конвертцентрів співробітники СБУ вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи з валютно-обмінними операціями, комп'ютерну техніку. Крім того, було заблоковано кілька банківських рахунків.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 і 212 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство", - повідомили в СБУ.

Більше актуальних новин читайте на Depo.Життя

Loading...
Loading...