СБУ обшукала "імперію азарту" Lucky Labs: Інкримінує фінансування тероризму

Про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає depo.ua.

За його словами, йдеться про припинення діяльності цілої мережі сайтів, з яких надавалися азартні послуги.

"Задокументовано діяльність онлайн-казино на території України, а також участь у цій діяльності громадян України. Організаторами цього нелегального бізнесу стали в тому числі громадяни Росії. Сьогодні було призначено низку експертних досліджень та експертиз обладнання, а також викликано на допит основних фігурантів. Робота здійснювалась протягом тривалого часу – кримінальне провадження було розпочате ще у 2015 році. І нашим слідчим вдалося задокументувати не один епізод діяльності нелегальних онлайн-казино. Тобто у нас є неспростовні докази, що саме ця компанія має пряме відношення до цієї діяльності", - розповів Ткачук.

За його словами, обшуки велися згідно з ухвалами суду у відповідному кримінальному провадженні.

"Мова йде про протиправну діяльність, яка кваліфікується за статтями Кримінального кодексу 203.2 "заняття гральним бізнесом" та 258 5 "фінансування тероризму", - зазначив представник СБУ.

"Не виключається на сьогоднішній день, що дії будуть кваліфіковані і за іншими статтями ККУ", - додав він.

"За нашими даними ті особи, які розробляли програмне забезпечення, здійснювали і підтримку та адміністрування сайтів, на яких розмішувалися майданчики для онлайн-казино. Вони забезпечували роботу з клієнтами, а також фінансове обслуговування. Також здійснювалося формування клієнтської бази. Тому йдеться і про не зовсім законну роботу з персональними даними", - сказав Ткачук.

Щодо фінансування тероризму, за словами представника СБУ, серед клієнтів онлайн-казино було багато людей, які перебувають на тимчасово окупованій території.

"Можемо наразі говорити, що у зв'язку з тим, що велика кількість клієнтів знаходилась на непідконтрольній Україні території, виграші могли використовуватися на непідконтрольних територіях", - сказав Ткачук, що робота над документуванням цього факту триватиме.

"Це потребуватиме значних зусиль, щоб задокументувати ці факти, але наразі це один із найбільш важливих напрямків у цьому розслідуванні, бо відноситься до компетенції нашої Служби, тому саме наша Служба вирішила зайнятися детальніше діяльністю саме цієї мережі онлайн-казино", - сказав Ткачук.

Він також наголосив, що обшуки відбувалися у відповідності з законодавством.

"Особистих претензій до компанії Lucky Labs у Служби немає, я хочу, щоб громадськість добре розуміла, у якій саме атмосфері відбувалися обшуки. Обшуки проводились не лише на території компанії. Була вилучена лише та техніка, де можуть міститися цікаві слідству матеріали. Йдеться про кожен 10-ий комп'ютер. Обшук тривав фактично дві доби, оскільки о 10 вечора він був призупинений, щоб це не трактувалося як тиск на присутніх осіб. А наступного ранку продовжений", - сказав Ткачук.

Наразі немає затриманих у цій справі, підозру поки нікому не оголошено.

"Йдеться про низку онлайн-сервісів, це не один ресурс, наразі у слідства є матеріали оперативні та вилучені під час обшуків. За попередніми даними йдеться про отримання прибутку 3 млн доларів США у 2014 році, який три співзасновники бізнесу планували поділити між собою", - сказав Ткачук.

"Тут важко казати про прямий зв'язок компанії Lucky Labs до того незаконного бізнесу, який ми документуємо, але дійсно з території саме цієї компанії і комп'ютерів, які належали цій компанії здійснювалась ця нелегальна діяльність. З цих комп'ютерів здійснювалось адміністрування, обслуговування клієнтів, а також обслуговування фінансових операцій", - сказав представник СБУ.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, 12 квітня Служба безпеки провела обшук в одному з офісів "Ем Айті Компані", до складу якої входить компанія Lucky Labs — розробник програмного забезпечення.