ДФС: Податківці викрили махінації з цінними паперами на 120 млн грн

Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України, передає depo.ua.

"Фігурантами провадження є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше – в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна", – кажуть у ДФС.

Встановлено, що вказані особи протягом 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в ряді комерційних установ, грошові кошти в сумі 120 млн грн за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. В подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином, ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Згідно з постановою суду міста Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків, де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких становить 241 млн гривень. Також накладено арешт на 3 рахунки із залишком коштів в сумі 658 тис. гривень", – повідомили в прес-службі.