ЗМІ: Гонтарева заради Януковича відмила з держбанків мільярди (ДОКУМЕНТИ)
Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва та її партнери з інвесткомпанії ICU брали участь у виведенні коштів з держбанків, ще й на користь колишнього керівництва України
- Головна
-
28 березня 2017 12:41
За версією слідчих Генпрокуратури, у 2013-2014 роках за допомогою їхнії схем державі завдані збитки на суму майже 1,5 млрд дол. Відповдіні документи опублікував сайт "Обозреватель", передає Depo.ua.
Учасники фондового ринку передали добірку детальних даних торгів біржі "Перспектива" за 2013-2014 роки. Вони демонструють механізм виведення грошей з "Ощадбанку", "Укргазбанку" і "Укрексімбанку".
Схема така: держбанк укладав контракт на продаж облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), потім протягом одного дня облігації проганялись через 2-3 посередники і продавалися іншому держбанку за штучно завищеною ціною. Наприклад, 21 листопада 2013 року "Укргазбанк" продав пакет ОВДП компанії "Фондовий актив", вона в той же день перегнала його ВТБ Банку, а той перепродав цінні папери "Укрексімбанку". Весь прибуток, близько 48 млн грн, залишилася у компанії-посередника "Фондовий актив".
На фондовому ринку звертають увагу, що всі учасники схем так чи інакше пов'язані з Гонтаревою і її партнерами. Наприклад, прокладка "Фондовий актив" є одним з акціонерів банку "Авангард" (банк належить власникам ICU). Гонтарева використовувала фірму для угод, в яких прямо не хотіли "світити" ICU. Використовувати компанію продовжили і після виходу глави Нацбанку зі складу акціонерів інвесткомпанії. Через "Фондовий актив" в листопаді 2014 року ICU придбала 25% держпакету акцій Вінницяобленерго.
Але іноді організатори схеми не утрудняли себе вибудовуванням складного ланцюжка.
"21 січня 2014 року ICU купує у" Ощадбанку" облігації Мінфіну для свого клієнта Westal Holdings Ltd на суму 72,9 млн грн. А 13 лютого того ж року, тобто через три тижні, продає ці ж цінні папери "Ощадбанку" за 78,3 млн грн. Папери прогнали до перекупника і назад, отримавши дохід на угоді 5,5 млн грн. Кіпрський офшор Westal Holdings Ltd є власником 99,99% акцій банку "Авангард" і належить власникам компанії ICU Костянтину Стеценко і Макарові Пасенюку. В 2013-2014 роках серед власників офшору значилася і Валерія Гонтарєва. Як бачимо, учасник фондового ринку ICU проводив операцію в інтересах своїх же власників", - зазначає видання.
Сайт стверджує, у слідства вже є і вся інформація за операціям, і дані за переговорами, вже зрозуміло, від кого керівництво ICU отримувало вказівки проводити угоди, що фактично є розкраданням держкоштів, немає тільки одного - результату і гучних затримань.
За інформацією слідства, в схемах з купівлею-продажем ОВДП начебто були задіяні чиновники Нацбанку, Мінфіну, керівники держбанків, біржі, а також фондові брокери.
Нагадаємо, що наприкінці 2016 року Генеральна прокуратура отримала доступ до документів в розпорядженні КУА "Інвестиційний капітал Україна". Суд дав дозвіл вилучити інформацію за всіма угодами з облігаціями внутрішньої держпозики, що проводилися компанією Гонтаревої з 2008 по 2014 рік для низки компаній-нерезидентів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів