Росія відмила через британські банки майже півмільярда доларів, - ЗМІ
Через найбільші банки Британії пройшли операції з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять російські злочинці, що мають зв'язок із російським урядом та ФСБ
- Головна
-
21 березня 2017 10:33
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на The Guardian.
За даними видання, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays та Coutts є серед 17 банків, що базуються у Великій Британії, або мають тут свої відділення, які причетні до схем з відмивання російських грошей.
Документи, що потрапили у розпорядження The Guardian показують, що принаймні 20 мільярдів доларів були переведені з Росії за чотирирічний період між 2010 і 2014 роками.
Слідчі вважають, що справжня цифра може скласти млрд.
Один з високопоставлених посадових осіб, причетних до розслідування, заявив, що гроші з Росії були "очевидно вкрадені або мають кримінальне походження".
Повідомляється, що слідчі досі намагаються визначити деяких багатих та політично впливових росіян за цією операцією.
За їхніми оцінками, в операції була залучена група з близько 500 осіб. Сюди входять олігархи, московські банкіри та особи, що пов'язані із ФСБ, яка є наступницею розвідувального управління КДБ.
"Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії, Володимира, був у раді одного з московських банків, що мав рахунки, замішані у шахрайстві", - зазначає видання.
Документи показують, що банки Британії та іноземні банки з філіями у Лондоні, "обробили в операціях" 8 мільйонів "кримінальних грошей з Москви".
Зазначимо, що дані щодо відмивання грошей через банки у світі були отримані об'єднанням "Проект з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP - об'єднання ЗМІ та окремих репортерів, які займаються цією темою) та "Новою газетою" від джерел, які побажали залишитися анонімними. Журналісти OCCRP поділилися цією інформацією з The Guardian та медіа-партнерами у 32 країнах.
Загалом, у документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій, у тому числі 1 920 операцій, які пройшли через банки Великої Британії та 373 - через банки США.
Нагадаємо, британські банки звернулись до своїх російських клієнтів з листами з вимогою "у зв'язку із санкціями проти Росії" пояснити походження активів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 00:01Володарка "Оскару" назвала найгірший спосіб перевірити "хімію" між акторами
- 22:21"Слуги" бояться громади Києва, засідання ТСК проти Києва проходять за закритими дверима, - Білоцерковець показав відео Відео
- 22:08 В МЗС пояснили, яки послуги будуть надавати чоловікам за кордоном
- 22:05 Менше 30 годин: Сенат США вирішив не розтягувати голосування за допомогу Україні
- 20:05 Активні атаки на трьох напрямках: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
- 19:18 Данія спрямує 420 мільйонів євро на відновлення енергетики в Україні
- 18:25В Украіні почали масово подавати на перереєстрацію авто, - МВС
- 18:24Аналітика NV: бізнеси Ріната Ахметова спрямували найбільше коштів на підтримку ЗСУ
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 16:28ЗСУ встановили прапор в селі поблизу плацдарму в Кринках Відео
- 16:13 Європарламент схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
- 15:07Двоє українських арбітрів увійшли до списку суддів футбольного Євро
- 14:39 росіяни вгатили по Дніпровському району: щонайменше четверо постраждалих
- 13:02Припинення надання послуг українськими консульствами для чоловіків призовного віку: Кулеба прокоментував
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 12:12 Стався епілептичний напад: На Закарпатті в дорогою до ТЦК помер військовозобов'язаний
- 12:05У Києві пройшов ювілейний незалежний професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks: хто брав участь
- 11:31Через обстріли на Херсонщині минулої доби загинуло двоє людей, ще 6 поранені
- 11:17"Укренерго" анонсує обмеження для бізнесу через дефіцит електроенергії