На Росії викрили підрядника РЖД у відмиванні мільярдів через Молдову, - ЗМІ
Головними вигодонабувачами відмивання грошей на Росії за так званою "молдовською схемою" став власник компаній-підрядників РЖД Олексій Крапівін, співвласник IT-холдингу "Марвел" Сергій Гірдін і власник групи "Ланіт" Георгій Генс
- Головна
-
20 березня 2017 14:40
До такого висновку в своєму розслідуванні прийшла "Новая газета", передає Depo.ua.
Крапівін вказаний єдиним бенефіціаром компаній Redstone Financial Ltd і Telford Trading S.A. в "панамських архівах". Його фірми з 2011 по 2014 рік отримали на свої рахунки в швейцарському банку $ 277 млн (8,4 млрд рублів).
За даними видання, майже всі гроші "надійшли від фіктивних офшорних компаній, на користь яких молдовські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків".
Компанії Крапівіна - найбільші підрядники РЖД. Батько бізнесмена був радником екс-глави корпорації Володимира Якуніна.
Крім того, в панамських документах є компанія з Британських Віргінських островів, Comptek International Overseas, чиїм власником значиться Георгій Генс. Це власник групи "Ланіт" - дистриб'ютора продукції Apple, Samsung і Asus. Компанія Генса отримувала гроші за тією ж схемою, що і фірми Крапівіна.
Водночас у компанії "Ланіт" RNS повідомили, що Генс не має жодного стосунку до "молдавської схеми".
Нагадаємо, що в Молдові та на Росії розслідують легалізацію російських грошей з 2014 року. За даними МВС, в схемі брали участь 21 російський банк і сто компаній. Суть в тому, що закордонні фірми укладали договори позик, за якими російські компанії отримували кредити, які потім не виплачувалися. Кредитори зверталися в молдавські суди, оскільки поручителями за позиками виступали громадяни цієї країни. Кредиторами і боржниками були офшорні компанії, а стягнені через суди гроші також перераховувалися на рахунки офшорних фірм. Reuters в березні повідомило, що за організацією схеми, за даними молдавських властей, стоїть ФСБ Росії.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 17:45 російський терор на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 7, ще 35 людей постраждали ФОТО
- 16:44Окупанти атакували Миколаївщину: загинула жінка
- 16:42Танцювальні суботи, вар’єте, рок, ска-панк і вистави: Caribbean Club анонсує події квітня-травня
- 16:08У Тейлор Свіфт вийшов новий альбом: фактично подвійний
- 15:23Лавров: росія продовжить вбивати навіть під час можливих переговорів про мир
- 14:54Офшори і завищені ціни: Попередні дані аудиту в Українській асоціації футболу шокують
- 14:03У Польщі заявили, що не дадуть Україні "Патріоти", бо "немає необхідної кількості"
- 13:30ЗМІ: Україні вдалося створити дрон, який долітає до Сибіру
- 12:51Захист критичної інфраструктури обговорили на РНБО
- 12:46 Хлопчика вдалося врятувати: Лисак спростував інформацію генпрокуратури про третю загиблу дитину
- 12:17Внаслідок удару по Дніпру загинула працівниця "Укрзалізниці". Ще 7 залізничників поранені
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 11:34В Криму скасували парад до 9 травня
- 10:47Ракетна атака на Дніпропетровщину: В лікарні померла третя дитина
- 10:40Ракетно-дроновий удар по Одещині: Є влучання в критичну інфраструктуру
- 10:17 В Польщі затримали російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на президента України
- 09:56Укрзалізниця повідомляє про відновлення роботи вокзалу в Дніпрі
- 09:32Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровщину загинуло 8 людей, з них двоє дітей, - Клименко