Нові фігуранти з'явились у справі шахрайської діяльності піраміди Helix Capital

Ще шестеро осіб, причетних до діяльності фінансової піраміди Helix Capital виявили правоохоронці, передає Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу поліції Тернопільщини.

Серед них активні учасники та один з лідерів. За місцем їхнього проживання сьогодні провели санкціоновані судом обшуки у Києві та Тернополі.

Зі слів старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в області Андрія Зубка, правоохоронці вилучили документи, що стосуються незаконної діяльності Helix Capital, десятки банківських карток, декілька тисяч доларів, золоті злитки, мобільні телефони та інше.

Правоохоронці повідомляють, що у кожному відділі та відділення поліції Тернопільщини є слідчий, котрий прийме заяву та опитає потерпілого.

Нагадаємо, до правоохоронців уже надійшло понад п'ятсот заяв від жителів не лише України, а й з-за кодону.

А хмельничанину Дмитру Нагуті інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.

Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагуту затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.

Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".

До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.

Невдовзі суд дозволив провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.

Правоохоронці також повідомили, що відшкодування збитків потерпілим відбуватиметься шляхом продажу майна аферистів.