Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 136 млн грн
Співробітники податкової припинили діяльність конвертаційного центру, що надавав столичним підприємствам послуги з незаконного формування валових витрат та переведення безготівкових грошей в готівку
- Київ
-
6 січня 2017 13:55
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб - організаторів конвертаційного центру, які для прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств.
На рахунки цих компаній надходили безготівкові гроші від реально діючих підприємств у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі гроші знімалися з рахунків, відкритих в двох банках, і, за винятком 11-13%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам таких послуг - представникам підприємств реального сектора економіки.
Податковий кредит транзитно-конвертаційних компаній формувався від підприємств імпортерів, які здійснюють реалізацію продукції, що імпортується на території України за готівкові кошти. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 136 мільйонів гривень, сума завданих державному бюджету збитків становить понад 22 мільйонів.
В даний час встановлено основні компанії - вигодонабувачі незаконної діяльності.
В результаті проведених в Києві 15 обшуків було виявлено та вилучено близько 650 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, накладено арешт на 43 розрахункових рахунки, на яких знаходиться півтора мільйона гривень
Всі новини Києва читайте на Depo.Київ
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 08:55ППО знищила всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ
- 20:38Герої українських міфів vs персонажі Marvel і DC: на "Книжковій країні" розкажуть про новий мультивсесвіт за мотивами української міфології
- 14:32На запрошення Віталія Кличка Київ відвідав мер Гамбурга та передав допомогу – автобуси та швидкі ФОТО
- 10:54На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі. Є загиблі ФОТО
- 10:14Чи є загроза повторного наступу росіян на Київ: оцінка Буданова
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 12:15Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 млн грн на дрони для ГУР та протезування бійців, - Кличко ФОТО
- 12:05У Києві пролунав вибух: Що відомо
- 19:30Українських поранених бійців, які прибули до Берліну на протезування, зустрічав мер міста Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 19:50 Стало відомо, коли у Києві повернуть оплату за паркування
- 14:56Поранені українські захисники вирушили до Берліна – Кличко домовився про безкоштовне інноваційне протезування ФОТО
- 13:42У держави немає грошей для порятунку Гостиного двору, Київ запропонував передати пам’ятку у власність громади
- 10:35Синоптики попередили про зливи в деяких областях України
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 19:36Нардеп від "Слуги народу" Тищенко прийшов з ревізією на Подільсько-Воскресенський міст у Києві і визнав, що той зроблений якісно