В Молдове арестовали 12 судей за отмывание денег

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старинская, передает depo.ua со ссылкой на "РИА Новости".

"В настоящее время 12 судей и три судебных исполнителя по решению районного суда Кишинева помещены под арест на 30 дней", - отметила Старинская.

По ее словам, в отношении еще трех задержанных судей решение будет принято в пятницу, 23 сентября.

По данным антикоррупционной прокуратуры, схема по отмыванию денег реализовывалась на основе решений, принятых районными судами республики. В поле зрения правоохранительных органов находятся граждане Молдовы и Украины. В схему вовлечены оффшорные фирмы, а также несколько компаний из России. Деньги незаконно выводились из России через молдавский коммерческий банк Moldindconbank в оффшорные фирмы, а потом шли другим компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае.

Судьи вынесли решение по $ 11,48 миллиарда, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Всего открыто 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмыванию денег. Если вина подозреваемых будет доказана, то, согласно местному законодательству, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее молдавские правоохранители провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В результате на 72 часа задержаны 15 судей и три судебных исполнителя. Еще один подозреваемый находится за границей, а другой объявлен в розыск.