На России разоблачили подрядчика РЖД в отмывании миллиардов через Молдову, - СМИ

К такому выводу в своем расследовании пришла "Новая газета", передает Depo.ua.

Крапивин указан единственным бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A. в "панамских архивах". Его фирмы, с 2011 по 2014 год, получили на свои счета в швейцарском банке $ 277 млн (8,4 млрд рублей).

По данным издания, почти все деньги "поступили от фиктивных оффшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков".

Компании Крапивина - крупнейшие подрядчики РЖД. Отец бизнесмена был советником экс-главы корпорации Владимира Якунина.

Кроме того, в панамских документах фигурирует компания из Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, чьим владельцем значится Георгий Генс. Это владелец группы "Ланит" - дистрибьютора продукции Apple, Samsung и Asus. Компания Генса получала деньги по той же схеме, что и фирмы Крапивина.

В то же время, в компании "Ланит" RNS сообщили, что Генс не имеет никакого отношения к "молдавской схеме".

Напомним, что в Молдове и на России расследуют легализацию российских денег с 2014 года. По данным МВД, в схеме принимали участие 21 российский банк и сто компаний. Суть в том, что зарубежные фирмы заключали договора займов, по которым российские компании получали кредиты, которые потом не выплачивались. Кредиторы обращались в молдовские суды, поскольку поручителями по займам выступали граждане этой страны. Кредиторами и должниками были офшорные компании, а взысканные через суды деньги также перечислялись на счета оффшорных фирм. Reuters в марте сообщило, что за организацией схемы, по данным молдовских властей, стоит ФСБ России.