У Луценка візьмуться за офшори Арбузова
Слідчі ГПУ отримали дозвіл суду для звернення до компетентних органів Сполученого Королівства та Британських Віргінських Островів із запитом про надання інформації стосовно двох компаній, що проходять по справі про незаконне збагачення екс-глави Нацбанку Сергія Арбузова
- Весь мир
-
29 ноября 2016 22:39
Про це свідчать ухвали Печерського райсуду Києва від 8 листопада, передає Depo.ua з посиланням на видання "Наші гроші".
Як пише видання, слідство хоче отримати дані про засновників, бенефіціарів, уповноважених осіб, зразки їхніх підписів, печаток, копії заяв, довіреностей та інших документів, що мають відношення до створення та функціонування компаній "Neoform Universal LPP" і "Reamex Invest S.A." за весь період їх діяльності.
Слідчі отримали для оформлення запитів один місяць, тобто час до 8 грудня.
"Ця слідча дія проводиться у провадженні від 10 вересня 2014 року, порушеного за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього глави НБУ (2010-2013) та першого віце-прем’єра (2013-2014) Сергія Арбузова. За цими обвинуваченнями йому загрожує 5-10 років в’язниці із забороною займати посади і конфіскацією майна", - пише видання.
Слідство встановило, що за період перебування на вказаних посадах Арбузов відкрив 15 рахунків у чотирьох банках. Загальний обсяг надходжень на його рахунки становив 41,23 млн грн, 156 тис євро та $ 177 тис.
Це не відповідає обсягам задекларованих Арбузовим доходів, йдеться у повідомленні.
Зокрема, у 2011 році він офіційно вказав, що загалом заробив за той рік 2,05 млн грн. При цьому він зазначив, що поклав на депозит 2,13 млн грн, походження яких не відоме. Однак, як встановило слідство, насправді Арбузов лише у 2011 тільки в один "Укрбізнесбанк" вніс 2,66 млн грн.
Слідство встановило, що у латвійському банку "PrivatBank AS" відкрито рахунки компаній-нерезидентів "ReamexInvest S.A." та "NeoformUniversal LL"P, бенефіціаром яких з січня 2009 по серпень 2010 рік був Арбузов.
Крім того, банком "PrivatBank AS" були ідентифіковані компанії, що пов’язані з "ReamexInvest" і "NeoformUniversal LLP", проте рахунки яких були закриті, а саме: "Esclade Investment Inc", "Europeform Inc", "Veronis Invest S.A.", "Navimax Ventures Limited", "Interfirm Limited", "Roadfield Capital LLP".
Водночас "PrivatBank AS" встановив 42 компанії, по рахунках яких 31 березня 2014 року банк почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов’язані з "ReamexInvest" та "NeoformUniversal".
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:15Бизнес-партнерша из рф нардепа-слуги Безгина оказалась "причастной к СВО", а у него до сих пор есть доступ к гостайне, - экс-нардеп
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 16:42Танцевальные субботы, варьете, рок, ска-панк и спектакли: Caribbean Club анонсирует события апреля-мая
- 15:23Лавров: россия продолжит убивать даже во время возможных переговоров о мире
- 14:54Оффшоры и завышенные цены: Предварительные данные аудита в Украинской ассоциации футбола шокируют
- 14:03В Польше заявили, что не дадут Украине "Патриоты", потому что "нет необходимого количества"
- 13:30СМИ: Украине удалось создать дрон, который долетает до Сибири
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО