Власть

В Украине расследуют махинации "семьи Януковича" еще на 13 млрд грн

В течение января - августа 2015 года финансовая разведка подготовила и направила в правоохранительные органы 81 материал относительно финансовых операций, проведенных с участием экс-президента Украины Виктора Януковича, его близких, а также должностных лиц бывшего правительства и органов власти

08 сентября 2015, 10:35

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на данные, обнародованные Государственной службой финансового мониторинга Украины.

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией бывшими высокопоставленными доходов, полученных преступным путем, составляет 12,6 млрд грн, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 2,9 млрд гривен.

Госфинмониторинг также расследует дела в отношении лиц, "причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины".

Напомним, что, по данным Госфинмониторинга, в течение 2010-2013 годов 44 компании, которые связаны с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, получили через счета в банках Латвии "инвестиции" в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.

Последние новости о борьбе с экономическими преступлениями читайте в рубрике Деньги.depo.ua.

 

Loading...
Loading...