В Украине расследуют махинации "семьи Януковича" еще на 13 млрд грн
В течение января - августа 2015 года финансовая разведка подготовила и направила в правоохранительные органы 81 материал относительно финансовых операций, проведенных с участием экс-президента Украины Виктора Януковича, его близких, а также должностных лиц бывшего правительства и органов власти
- Весь мир
-
8 сентября 2015 10:35
Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на данные, обнародованные Государственной службой финансового мониторинга Украины.
Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией бывшими высокопоставленными доходов, полученных преступным путем, составляет 12,6 млрд грн, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 2,9 млрд гривен.
Госфинмониторинг также расследует дела в отношении лиц, "причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины".
Напомним, что, по данным Госфинмониторинга, в течение 2010-2013 годов 44 компании, которые связаны с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, получили через счета в банках Латвии "инвестиции" в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.
Последние новости о борьбе с экономическими преступлениями читайте в рубрике Деньги.depo.ua.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам
- 14:00Более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье построил Стальной фронт Ахметова
- 13:19Задержание заместителя Шойгу. Почему это отрицательный сигнал для нас
- 09:30Как оформить кредит, если банки вам не доверяют PROMO
- 08:51Юлия Тимошенко и "Батькивщина" требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео