Transparency International расследует отмывание денег для Януковича компанией Гонтаревой

Об этом сообщил аналитик организации Евгений Черняк, передает depo.ua со ссылкой на "Первый деловой".

"Есть дефицит информации. Но мы будем стараться работать в этом направлении. Нужно сотрудничать и с правоохранительными органами, и с другими организациями, которые успешно вели работу, в том числе и с Центром противодействия коррупции. Нужно максимально опираться на какие-то факты, проверенные данные. Мы можем, например, брать данные расследований, которые сейчас проводятся Генеральной прокуратурой ", - сказал он.

По его словам, необходимо также участие в этом деле правоохранителей.

"Говорить о деньгах могут только компетентные органы, которые могут требовать у банков раскрытия банковской тайны, там объем на самом деле колоссальный. И эта работа делается не так быстро. Это должны расследовать целые подразделения по несколько сотен человек. У нас возможности ограничены, но мы более поворотливы. Поэтому, я думаю, что что-то будет по евробондам", - отметил Черняк.

Впрочем, эксперт ставит под сомнение эффективность следователей ГПУ.

Как отметил представитель Transparency International, расследование дела в отношении одного из высших чиновников не должно зависеть от политической воли руководства страны.
"Политическая воля - это такое понятие, которое, наверное, только в Украине существует. Я сомневаюсь, что в Германии или Великобритании есть разговоры о политической воле. Там есть законы, которые просто выполняются. Если ты нарушил, то ты отвечаешь, и тебя привлекают по полной программе ", - объяснил Черняк.

Напомним, по данным антикоррупционных организаций, в 2013 году "семья" Януковича вложила миллиардные средства в американский инвестиционный фонд, а затем, со значительной скидкой, на эти средства скупались украинские евробонды. Таким образом, окружение беглого президента пыталось заработать на долговых обязательствах Украины, и одновременно "отмыть" полученные преступным путем деньги. На данный момент есть основания утверждать, что посредником, помогающим скупать евробонды в интересах "семьи", была компания "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), которой на тот момент руководила нынешний руководитель НБУ Валерия Гонтарева.