Власть

Transparency International расследует отмывание денег для Януковича компанией Гонтаревой

Организация "Transparency International Украина" начинает расследование участия компании "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), которой руководила теперешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, в схемах по выводу из Украины денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения

03 марта 2016, 12:08

Об этом сообщил аналитик организации Евгений Черняк, передает depo.ua со ссылкой на "Первый деловой".

"Есть дефицит информации. Но мы будем стараться работать в этом направлении. Нужно сотрудничать и с правоохранительными органами, и с другими организациями, которые успешно вели работу, в том числе и с Центром противодействия коррупции. Нужно максимально опираться на какие-то факты, проверенные данные. Мы можем, например, брать данные расследований, которые сейчас проводятся Генеральной прокуратурой ", - сказал он.

По его словам, необходимо также участие в этом деле правоохранителей.

"Говорить о деньгах могут только компетентные органы, которые могут требовать у банков раскрытия банковской тайны, там объем на самом деле колоссальный. И эта работа делается не так быстро. Это должны расследовать целые подразделения по несколько сотен человек. У нас возможности ограничены, но мы более поворотливы. Поэтому, я думаю, что что-то будет по евробондам", - отметил Черняк.

Впрочем, эксперт ставит под сомнение эффективность следователей ГПУ.

Как отметил представитель Transparency International, расследование дела в отношении одного из высших чиновников не должно зависеть от политической воли руководства страны.
"Политическая воля - это такое понятие, которое, наверное, только в Украине существует. Я сомневаюсь, что в Германии или Великобритании есть разговоры о политической воле. Там есть законы, которые просто выполняются. Если ты нарушил, то ты отвечаешь, и тебя привлекают по полной программе ", - объяснил Черняк.

Напомним, по данным антикоррупционных организаций, в 2013 году "семья" Януковича вложила миллиардные средства в американский инвестиционный фонд, а затем, со значительной скидкой, на эти средства скупались украинские евробонды. Таким образом, окружение беглого президента пыталось заработать на долговых обязательствах Украины, и одновременно "отмыть" полученные преступным путем деньги. На данный момент есть основания утверждать, что посредником, помогающим скупать евробонды в интересах "семьи", была компания "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), которой на тот момент руководила нынешний руководитель НБУ Валерия Гонтарева.

Больше политических новостей читайте на Depo.Власть

Loading...
Loading...