Суд отказал полиции в проверке офшоров Фурсина-Левочкина по делу Каськива

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 7 июня, передает depo.ua со ссылкой на "Наши деньги".

Ходатайство подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года в отношении служебных лиц Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП "Государственная инвестиционная компания", которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.

Как пишет издание, растрата средств состоялась из-за ГП "Государственная инвестиционная компания", которое дало займ частным компаниям.

В частности, ООО "Торговый Дом "Борисфен" получил 95,55 млн грн кредита для национального проекта "Качественная вода", ООО "Боржава Резорт" - 165 млн грн для нацпроекта "Олимпийская Надежда - 2022".

В дальнейшем, с целью присвоения и отмывания средств, ТД "Борисфен" перечислил 9,77 млн долл компании "Korsk Enterprises LTD" (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО "Аква Инвест Групп" и ООО "Источники Подолья".

Кипрская компания "Korsk Enterprises LTD" перечислила полученные средства другим компаниям - "Yonkers Marketing LTD" (Кипр) и "Barrons Limited" (юрисдикция неизвестна).

Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Нацполиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний "Agrama Investments Limited" (Кипр), "Levidi Ventures Limited" (Кипр), "Macnamara Holdings S. A." (Виргинские острова) и "Lerden Industry Inc." (Виргинские острова).

Владельцем "Levidi Ventures Limited" (Кипр) является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности "Город Банка", которая обнародована на сайте банка.

Оффшоры "Macnamara Holdings S. A." и "Lerden Industry Inc." связывают с тем же Иваном Фурсиным, а также Сергеем Левочкиным, экс-главой администрации президента Януковича.

Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное дело должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро.

Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по ст.191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс оказались в подследственности Национального антикоррупционного бюро.

В декабре 2015 года были приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и было решено, что старые коррупционные дела останутся в подследственности ГПУ.

Всего, по данным следствия, по схемам с кредитами Госинвестпроекта во главе с Владиславом Каськивым было выведено по меньшей мере 259,2 млн грн. государственных средств.

В Украине средства отмывались через более чем 30 компаний, которые имели счета в "Город Банк" Ивана Фурсина.

Напомним, что 18 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищения и другие служебные преступления.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство по экстрадиции Каськива.

25 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Каськив объявлен в розыск.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.
Подробнее о карьере Каськива можно почитать по ссылке.