Фонд гарантирования раскрыл ТОП-5 схем вывода активов из банков

Как отмечается на сайте фонда, установлено пять основных схем вывода активов, передает Depo.ua.

Схема кредитования связанных лиц и предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам без обеспечения. С использованием таких схем были выведены активы Фортуна-Банка" на 2,2 млрд грн, а также "Пивденкомбанк" на более чем 4 млрд грн.

Схемой смены собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов пользовались банки "Контракт", "Дельта Банк", "Златобанк", "Укринбанк", "Родовид Банк", "КСГ Банк", "Союз", "Финансы и Кредит", "Платинум Банк".

Также применялась схема покупки "мусорных" ценных бумаг, после чего на балансах банков в управлении фонда оказались такие бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн, ранее купленные банками "Дельта Банк", "Хрещатик", "Форум", "Финансы и Кредит", "Надра".

Также банки практиковали списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Таким образом были выведены средства из 14 банков через Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and Co.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, Bank Winter&CO.AC на общую сумму 846,31 млн долл. и 75,69 млн евро. Схема применялась в банках "Киевская Русь", "Финансы и Кредит", "Дельта Банк".

Кроме того, банки осуществляли хищение средств на основании подложных SWIFT-сообщений. В частности, этой схемой пользовался "Дельта Банк".

Также сообщается, что к 30 января фонд предъявил 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований свыше 66,3 млрд грн.