СМИ: Гонтарева ради Януковича отмыла из госбанков миллиарды (ДОКУМЕНТЫ)

По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству были нанесены убытки на сумму почти 1,5 млрд долл. Соответствующие документы опубликовал сайт "Обозреватель", передает Depo.ua.

Участники фондового рынка передали подборку подробных данных торгов биржи "Перспектива" за 2013-2014 годы. Они демонстрируют механизм вывода денег из "Ощадбанка", "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка".

Схема такая: госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года "Укргазбанк" продал пакет ОВГЗ компании "Фондовый актив", она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги "Укрэксимбанку". Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника "Фондовый актив".

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, прокладка "Фондовый актив" является одним из акционеров банка "Авангард" (банк принадлежит владельцам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели "светить" ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через "Фондовый актив" в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.

Но иногда организаторы схемы не утруждали себя выстраиванием сложной цепочки.

"21 января 2014 года ICU покупает у "Ощадбанка" облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги "Ощадбанку" за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка "Авангард" и принадлежит владельцам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил операции в интересах своих же владельцев", - отмечает издание.

Сайт утверждает, у следствия уже есть и вся информация по операциям, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, что фактически является хищением госсредств, нет только одного - результата и громких задержаний.

По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ вроде бы были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.

Напомним, что в конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам в распоряжении КУА "Инвестиционный капитал Украина". Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма, которые проводились компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов.