Деньги

Валерия Гонтарева и Панама: как США остановили ее бизнес с приспешником Путина

Валерия Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером российского чиновника. Только секторальные санкции США и ЕС против России прекратили совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом, который одалживал ей десятки миллионов гривен

04 апреля 2016, 10:36

Валерия Гонтарева и Панама: как США остановили ее бизнес с приспешником Путина

Об этом говорится в материале программы "Наши деньги" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, передает depo.ua.

В начале 2016 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отметила: в Украине нет российских банков. Есть украинские банки с российским капиталом. "Если будет решение СНБО относительно этих банков, относительно санкций, мы будем его выполнять", - подчеркнула Гонтарева.

Для того, чтобы компания самой Гонтаревой – Финансовая группа ICU - разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции. И не СНБО, а США и ЕС.

Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года). Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж Гонтаревой, Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские виргинские острова).

Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU до недавнего времени принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева.

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 1

Юрий Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ - второй по размеру активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990-м году. Мажоритарный собственник - правительство Российской Федерации.

Валерія Гонтарева: від російського капіталу до голови НБУ - фото 1

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 3

Так, в декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал займ в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочери» ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Сделку сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 4

Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а и совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка Авангард в январе 2014 года видно: Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров – Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

Галина Олеговна Улютина – жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 5

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 6

Улютина остается совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании. В июне 2014 года Петр Порошенко вносит ее кандидатуру на пост главы Национального банка Украины в Верховную Раду, где ее поддержали 349 депутатов. Стоит отметить стремительность назначения и неожиданность кандидатуры Гонтаревой. От первой инсайдерской информации о возможности ее кандидатуры до представления ее в НБУ прошло чуть больше недели. Согласно информации издания "Зеркало недели", во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Рошена на России.

Партнерство между компаниями главы НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается лишь в августе 2014 года. Вряд ли причиной этому может быть российская агрессия, которая на тот момент длится уже более полугода. И это расторжение отношений совпадает во времени с секторальным санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля. Попадает в санкционные списки и ВТБ. Уже первого сентября выясняется, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.

В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что по их мнению эта информация не является общественно интересной и важной.

В то же время присутствие Соловьева в Украине не закончилось с выходом из ICU. В декабре 2014 года он дарит свою оффшорку Quillas Equities – донора ICU – Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркивает, что "из естественной любви и по доброй воле передает все права и акции" и больше не имеет на компанию никакого влияния.

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 7

Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна - фото 8

Визит в Никополь показал, что владелица компании, которой бизнес главы НБУ может до сих пор быть должен миллионы долларов, живет на 4-м этаже хрущевки и единственное, что выделяет квартиру среди прочих – новые металлические двери.

Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно проживает в Никополе, однако в настоящее время она находилась в Москве. Родственница Улютиных пояснила, что Наталья поехала "сидеть с внуками".

Санкции США и ЕС, хоть и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку НБУ не имеет. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги

Loading...
Loading...