Валерия Гонтарева и Панама: как США остановили ее бизнес с приспешником Путина
Валерия Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером российского чиновника. Только секторальные санкции США и ЕС против России прекратили совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом, который одалживал ей десятки миллионов гривен
- Весь мир
-
4 апреля 2016 10:36
Об этом говорится в материале программы "Наши деньги" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, передает depo.ua.
В начале 2016 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отметила: в Украине нет российских банков. Есть украинские банки с российским капиталом. "Если будет решение СНБО относительно этих банков, относительно санкций, мы будем его выполнять", - подчеркнула Гонтарева.
Для того, чтобы компания самой Гонтаревой – Финансовая группа ICU - разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции. И не СНБО, а США и ЕС.
Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года). Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж Гонтаревой, Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU до недавнего времени принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева.
Юрий Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ - второй по размеру активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990-м году. Мажоритарный собственник - правительство Российской Федерации.
Так, в декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал займ в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочери» ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Сделку сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.
Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а и совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка Авангард в январе 2014 года видно: Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров – Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Галина Олеговна Улютина – жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.
Улютина остается совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании. В июне 2014 года Петр Порошенко вносит ее кандидатуру на пост главы Национального банка Украины в Верховную Раду, где ее поддержали 349 депутатов. Стоит отметить стремительность назначения и неожиданность кандидатуры Гонтаревой. От первой инсайдерской информации о возможности ее кандидатуры до представления ее в НБУ прошло чуть больше недели. Согласно информации издания "Зеркало недели", во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Рошена на России.
Партнерство между компаниями главы НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается лишь в августе 2014 года. Вряд ли причиной этому может быть российская агрессия, которая на тот момент длится уже более полугода. И это расторжение отношений совпадает во времени с секторальным санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля. Попадает в санкционные списки и ВТБ. Уже первого сентября выясняется, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.
В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что по их мнению эта информация не является общественно интересной и важной.
В то же время присутствие Соловьева в Украине не закончилось с выходом из ICU. В декабре 2014 года он дарит свою оффшорку Quillas Equities – донора ICU – Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркивает, что "из естественной любви и по доброй воле передает все права и акции" и больше не имеет на компанию никакого влияния.
Визит в Никополь показал, что владелица компании, которой бизнес главы НБУ может до сих пор быть должен миллионы долларов, живет на 4-м этаже хрущевки и единственное, что выделяет квартиру среди прочих – новые металлические двери.
Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно проживает в Никополе, однако в настоящее время она находилась в Москве. Родственница Улютиных пояснила, что Наталья поехала "сидеть с внуками".
Санкции США и ЕС, хоть и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку НБУ не имеет. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 13:43Бескомпромиссный флагман: 5 причин купить Galaxy S24 Ultra PROMO
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины
- 16:40Победа сборной Украины над Исландией принесла команде Реброва девять с четвертью миллионов евро
- 16:29Во Львове открывается выставка о Героях сегодняшнего дня "Из пламени родились"
- 15:46В "Дронарне" запустили новый курс для инженеров БПЛА при поддержке FAVBET Tech PROMO
- 15:25"Хватит ограждать дома Шуфрича и Медведчука!" - УДАР требует от центральной власти открыть киевлянам доступ к озеру Министерка ФОТО