В деле об афере "Дельта Банка" фигурируют подчиненные Гонтаревой

Об этом говорится в материалах досудебных расследований, передает depo.ua со ссылкой на "Левый берег".

Так, согласно материалам уголовного дела, "Дельта Банк" в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. Более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту (553,3 млн долларов) и выведены за границу.

Эти средства, согласно данным досудебного расследования, были перечислены со счетов ряда связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками "Дельта Банка", якобы во исполнение ранее заключенных договоров.

"Следственным отделом управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО "Дельта Банк" в соучастии со служебными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, на протяжении 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины ", - говорится в постановлении Печерского районного суда от 22 января 2016 г.

В частности, согласно материалам расследования, в 2014 году должностные лица ПАО "Дельта Банк", злоупотребляя своим служебным положением, без согласия должностных лиц ООО "Днипрометаллсервисгрупп", мошенническим путем (подделывая подписи) завладели денежными средствами Нацбанка. Имеются в виду средства, которые были предоставлены для рефинансирования кредита.

Как установило следствие, рефинансирование проведено не было, а денежные средства НБУ были использованы "на собственные цели". Кроме того, указывается в материалах расследования, "должностными лицами ПАО "Дельта Банк" произведена передача кредитного дела в пользу кипрской компании".

"Согласно информации в электронных реестрах НБУ кредит ООО "Днипрометаллсервисгрупп" имеет оценку в 2 млрд грн. Однако, на самом деле это имущество стоит в несколько раз меньше. Такая завышенная оценка была предоставлена банком с целью уклониться от формирования резервов под данный кредитный портфель, а также под такой дорогой актив легко было получить рефинансирование", - говорится в постановлении суда от 3 мая 2015 года.

В то же время временная администрация, введенная Нацбанком в "Дельта Банк", сегодня пытается отсудить у неплатежеспособного и ликвидированного заемщика (ООО "Днипрометаллсервисгрупп", основная часть имущества, которое находится в Крыму и экспроприирована оккупационной властью), на порядок превышает тело кредита (при том, что заемщик до своей ликвидации исправно платил по кредиту, а его имущество, оставшееся на территории Украины, уже переданы кредитору). Для этого, в частности, один и тот же штраф по кредиту выставляется 60 раз.

По данным издания, одним из возможных объяснений такого рвения временной администрации "Дельта Банка" является стремление таким образом "заткнуть дырку", которая образовалась не без участия должностных лиц НБУ.

"Даже, если истцу удастся каким-то образом убедить суд удовлетворить многомиллиардный иск. Тогда, независимо от реальной возможности исполнения решения суда, его можно будет использовать для перекладывания ответственности за огромные убытки государства из мошенников на ликвидированное предприятие, которое пострадало от оккупации Крыма. Война, как говорят, "все спишет", - говорится в материале.

Напомним, НАБУ подозревает должностных лиц Нацбанка Украины в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансировании семи банков, что привело к растрате 12 млрд грн.