Швейцария с нового года начинает борьбу с отмыванием денег

Об этом сообщает пресс-служба Федерального Совета Швейцарии, передает depo.ua со ссылкой на hubs.

Новые правила касаются проверки и сообщения о всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 000 швейцарских франков (около 99,5 тысяч долларов). Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации.

В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам избегать налогов.

Секретные документы ранее стали причиной уголовных расследований в нескольких странах. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что до конца года намерена ужесточить меры по противодействию отмыванию денег.

С сентября Федеральная прокуратура Швейцарии расследует уголовное производство в отношении беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко по фактам отмывания денег на счетах компании VETEK Gas Trading & Supply SA и VETEK Trading SA.