Деньги

СБУ разоблачила киевских банкиров, которые собирали "налоги" в "ДНР" и "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях

05 апреля 2016, 17:02

СБУ разоблачила киевских банкиров, которые собирали "налоги" в "ДНР" и "ЛНР"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает depo.ua.

Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно платились налоги. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию.

Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.наз. "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители выявили договоры на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" - уплаченные террористами "налоги".

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами – бывшие сотрудники банка.

Следователями СБ Украины возбуждено уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги

Loading...
Loading...