СБУ разоблачила киевских банкиров, которые собирали "налоги" в "ДНР" и "ЛНР"
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях
- Весь мир
-
5 апреля 2016 17:02
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает depo.ua.
Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно платились налоги. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию.
Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.наз. "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители выявили договоры на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" - уплаченные террористами "налоги".
В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами – бывшие сотрудники банка.
Следователями СБ Украины возбуждено уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 12:33Виталий Кличко передал правоохранителям результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя ветеранов войны
- 12:05В Киеве прошел юбилейный независимый профессиональный дегустационный конкурс Favorite Food & Drinks: кто принимал участие
- 11:17"Укрэнерго" анонсирует ограничения для бизнеса из-за дефицита электроэнергии
- 10:16 НАБУ: Действующего министра поймали на завладении государственной землей в сумме 291 млн гривен
- 10:01 СБУ заявила о задержании подозреваемого в корректировке ракетного удара по базе подчиненных Буданова в Харькове ФОТО
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 08:56В Харьковской области оккупанты массированно применили управляемые авиабомбы: Что известно о последствиях
- 08:15ПВО ночью сбила 15 "шахедов", — Воздушные силы
- 08:05Оккупанты ракетами обстреляли пригород Харькова: Официальная информация ОВА
- 19:30Нардеп Безгин, обвиненный в преступлении, попался на злоупотреблении во время заседания ВСК, – депутат
- 18:14Украинские беженцы объединились, чтобы напомнить европейцам о необходимости дать оружие и остановить путина
- 17:03Армия России нанесла удар по инфраструктуре Харькова 22 апреля: Что известно
- 14:32По приглашению Виталия Кличко Киев посетил мэр Гамбурга и передал помощь - автобусы и скорые ФОТО
- 14:31Двухпартийная делегация Когресса США прибыла с визитом в Киев
- 13:01В Харьковской области вычислили главного "милиционера" оккупантов в Изюме: СБУ объявила подозрение ФОТО
- 11:41Безуглая говорит, что решила остаться во фракции "Слуга народа"
- 10:14Есть ли угроза повторного наступления россиян на Киев: оценка Буданова
- 08:18В Одесской области ночью уничтожили 5 "шахедов", — Воздушные силы
- 08:08 Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову: Ранен 19-летний парень