Деньги

Половину денег, которые Гонтарева дала "Дельта Банку", разворовали

Обанкротившийся "Дельта Банк" в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирования в объеме около 10 млрд грн, однако более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту – 553,3 млн долл. - и выведены за границу

12 июля 2016, 15:16

Об этом свидетельствуют материалы соответствующего досудебного расследования, сообщает depo.ua со ссылкой на "Левый берег".

По версии следствия, эти средства были перечислены со счетов дюжины связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками АО "Дельта Банк", якобы во исполнение ранее заключенных договоров.

Следственный отдел управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО "Дельта банк" в соучастии со служебными лицами Национального банка, Государственного ипотечного учреждения и иными лицами, в течение 2014-2015 годов.

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева, речь идет о разворовывании государственных средств в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершении в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. (Из постановления Печерского районного суда от 22.01.2016).

Напомним, что Национальный банк Украины во время предоставления 10 млрд рефинансирования "Дельта Банка" уже возглавляла Валерия Гонтарева.

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги

Loading...
Loading...