Половину денег, которые Гонтарева дала "Дельта Банку", разворовали
Обанкротившийся "Дельта Банк" в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирования в объеме около 10 млрд грн, однако более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту – 553,3 млн долл. - и выведены за границу
- Весь мир
-
12 июля 2016 15:16
Об этом свидетельствуют материалы соответствующего досудебного расследования, сообщает depo.ua со ссылкой на "Левый берег".
По версии следствия, эти средства были перечислены со счетов дюжины связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками АО "Дельта Банк", якобы во исполнение ранее заключенных договоров.
Следственный отдел управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО "Дельта банк" в соучастии со служебными лицами Национального банка, Государственного ипотечного учреждения и иными лицами, в течение 2014-2015 годов.
Согласно постановлению Печерского райсуда Киева, речь идет о разворовывании государственных средств в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершении в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. (Из постановления Печерского районного суда от 22.01.2016).
Напомним, что Национальный банк Украины во время предоставления 10 млрд рефинансирования "Дельта Банка" уже возглавляла Валерия Гонтарева.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам
- 14:00Более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье построил Стальной фронт Ахметова
- 13:19Задержание заместителя Шойгу. Почему это отрицательный сигнал для нас
- 09:30Как оформить кредит, если банки вам не доверяют PROMO
- 08:51Юлия Тимошенко и "Батькивщина" требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео