Деньги

НБУ за финансовые махинации ликвидирует "Банк Велес"

Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии а также ликвидации "Банка Велес"

11 декабря 2015, 12:59

Как сообщается на сайте регулятора, банк лишен лицензии из-за осуществления рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, передает depo.ua.

При этом временная администрация в банк не введена.

В сообщении отмечается, что в сентябре НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 миллионов долларов США по документам, имеющим признаки фиктивности, это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Согласно сообщению, во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основание считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга. Кроме того, были выявлены операции, которые указывают на участие банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капитала.

"Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - сказано в сообщении.

Регулятор отметил, что ликвидация банка не повлияет на стабильность финансового рынка в связи с небольшим объемом активов и незначительным количеством клиентов - физических лиц (около 150 человек).

По информации НБУ, основными владельцами банка являются граждане Украины Константин Бондарев (экс-депутат "Батькивщина")(32,59% акций), Ирина Гончарова (32,98%), Александр Кандыба (член "Батькивщины") (32,91%).

 

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги

Loading...
Loading...