На Киевщине конспиративный обменник работал под прикрытием игрушек

Об этом ДеПо сообщили в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

«Подпольный пункт был оборудован видеонаблюдением и работал в конспиративном режиме, - сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Василий Писный. - Клиентами «валютного центра» были директора предприятий и бизнесмены, которые за один раз незаконно обменивали немалые суммы валют (сотни тысяч гривен, долларов, рублей). Для проведения сделок они заранее договаривались с хозяином и почти все были знакомы с ним лично».

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины в отношении группы лиц, осуществляющих незаконную «конвертацию» безналичных средств в наличность, которые обменивают гривни в иностранную валюту, безосновательно формируют налоговый кредит по НДС, легализуют средства, полученные преступным путем, правоохранителями проведен санкционированный обыск в указанном магазине.

В ходе обыска обнаружено и изъято 110 тыс. долларов США, 27 тыс. евро, 119 тыс. рублей, 330 тыс. гривен, 50 кг вещества, похожего на серебро высшей пробы, компьютерная техника, черновые записи и документация, которые использовались в противоправной деятельности. Общая сумма изъятых валютных ценностей по курсу НБУ составляет более 3,6 миллиона гривен.

Как сообщал ДеПо, в начале октября Министерством внутренних дел совместно с Национальным банком Украины и другими правоохранительными органами инициировано отработки теневого рынка валютных операций.