Московську філію Deutsche Bank попалили на відмиванні грошей
Один з найбільших банків Німеччини - Deutsche Bank - поінформував Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin) про випадок можливого відмивання грошей, отриманих сумнівним шляхом, у своєму московському філіалі
- Весь мир
-
21 мая 2015 06:20
Про це повідомляє німецьке економічне видання Manager Magazin з посиланням на обізнані джерела, передає РБК.
За словами співрозмовників видання, спочатку була проведена позабіржова угода купівлі деривативів в Москві, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті, рублі були переведені в фунти стерлінгів. При цьому інших мотивів, наприклад, використовувати невеликі цінові відмінності на двох ринках, не було. Джерела стверджують, що йдеться про "сотні мільйонів євро".
Співрозмовники видання підкреслюють, що походження грошей невідоме. За їхніми словами, співробітники московської філії могли відмивати гроші деяких російських клієнтів. "Якби Deutsche Bank перевірив потрібним чином джерело фінансових надходжень, така операція не пройшла б", - наводить видання слова одного зі своїх співрозмовників.
Відзначається, що в центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні прибули слідчі та експерти з Лондона і Нью-Йорка для вивчення обставин події.
У Bafin виданню заявили, що знайомі з цим інцидентом, але від коментарів відмовилися.
У свою чергу, Deutsche Bank заявив, що проводить внутрішнє розслідування, на час якого "деяку кількість співробітників московської філії" відправлені у вимушені відпустки. Банк також запевнив, що прийме жорсткі заходи у випадку, якщо порушення підтвердяться.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам