Менеджеры "Приватбанка" украли 19 млрд рефинанса, - ГПУ

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля, передает depo.ua со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Согласно судебным материалам, следствие установило, что менеджеры "Приватбанка", пользуясь слжубовим положением, в течение 2014 года украли 19 млрд грн, выделенных на рефинансирование "Приватбанка", применив определенную схему.

Так, менеджерами "Приватбанка" 42 подконтрольным предприятиям, а именно: ООО "Агропромтехнология"; ООО "Альфатрейд"; ООО "Вегаторг" ; ООО "Веста-компани"; ООО "Виалинт"; ООО "Виглон"; ООО "Виителла"; под залог имущественных прав на товар выдано кредитов от 18 до 73 млн и перечислены деньги на счета нерезидентов: "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED", "COLLYER LIMITED", "ROSSYAN INVESTING CORP", "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD", "MILBERT VENTURES INC.", с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась, деньги до настоящего времени не возвращены.

Следовательно, должностные лица "Приватбанк" не возместили убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, находящихся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch".

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины: "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на счет которого осуществило 100% предоплату за сырую нефть.

Счет упомянутого нерезидента Украины - компании "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий находятся в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".