Гонтарева ликвидировала банк скандального Шепелева
Национальный банк Украины решил ликвидировать "КСГ Банк", который подозревают в отмывании денег и связывают со скандальным экс-нардепом Александром Шепелевым
- Весь мир
-
31 августа 2016 13:06
НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) из-за систематических нарушений в сфере противодействия и отмывания доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, передает depo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Соответствующее решение Нацбанк принял 30 августа 2016 года.
Как поясняют в финучреждении, во время последней проверки НБУ выявил схемы конвертации безналичных средств в наличные, в которых были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.
НБУ намерен в ближайшее время предоставить информацию о финоперациях правоохранительным органам.
"КСГ Банк" работал на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составили 445 миллионов гривен, и по этому показателю он занимал 79-е место среди 109 действовавших банков в Украине.
Напомним, что 19 марта 2015 года российские правоохранители задержали Шепелева, и суд в Москве арестовал его до 20 сентября 2015 года. Однако экстрадировать экс-нардепа в Украину Россия отказалась. ГПУ обвинила его в государственной измене.
Справка: Основными акционерами "КСГ Банк" являются Сергей и Ксения Касьяновы (33,46%) и скандальный экс-нардеп от "Батькивщины" и Партии регионов Александр Шепелев.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины
- 16:40Победа сборной Украины над Исландией принесла команде Реброва девять с четвертью миллионов евро
- 16:29Во Львове открывается выставка о Героях сегодняшнего дня "Из пламени родились"
- 15:46В "Дронарне" запустили новый курс для инженеров БПЛА при поддержке FAVBET Tech PROMO
- 15:25"Хватит ограждать дома Шуфрича и Медведчука!" - УДАР требует от центральной власти открыть киевлянам доступ к озеру Министерка ФОТО
- 14:59Как капитан футбольной сборной Зинченко спасал фаната украинцев от польской полиции Видео
- 13:46Глава Минагро Сольский едет в Варшаву: прогнозируют трудные переговоры
- 11:23Задержаны вражеские агенты, которые готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба
- 10:51В Минстратегпроме попросили сегодня не игнорировать воздушную тревогу
- 09:21Оккупанты активно перебрасывают технику в направлении Бердянска, — Андрющенко
- 00:22 Выиграли главный матч весны: национальная сборная по футболу пробилась на чемпионат Европы-2024 ФОТО Видео