Деньги

Гонтарева ликвидировала банк скандального Шепелева

Национальный банк Украины решил ликвидировать "КСГ Банк", который подозревают в отмывании денег и связывают со скандальным экс-нардепом Александром Шепелевым

31 августа 2016, 13:06

НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) из-за систематических нарушений в сфере противодействия и отмывания доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, передает depo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующее решение Нацбанк принял 30 августа 2016 года.

Как поясняют в финучреждении, во время последней проверки НБУ выявил схемы конвертации безналичных средств в наличные, в которых были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.

НБУ намерен в ближайшее время предоставить информацию о финоперациях правоохранительным органам.

"КСГ Банк" работал на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составили 445 миллионов гривен, и по этому показателю он занимал 79-е место среди 109 действовавших банков в Украине.

Напомним, что 19 марта 2015 года российские правоохранители задержали Шепелева, и суд в Москве арестовал его до 20 сентября 2015 года. Однако экстрадировать экс-нардепа в Украину Россия отказалась. ГПУ обвинила его в государственной измене.

Справка: Основными акционерами "КСГ Банк" являются Сергей и Ксения Касьяновы (33,46%) и скандальный экс-нардеп от "Батькивщины" и Партии регионов Александр Шепелев.

 

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги.

Loading...
Loading...