Європарламент зобов'язав усі країни ЄС розкрити списки власників компаній
Європейський парламент прийняв директиву, спрямовану на активізацію боротьби з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків. Документ також спрямований на протидію фінансуванню тероризму
- Весь мир
-
20 мая 2015 16:42
Це вже четверта за рахунком директива Європарламенту в даній сфері, передає depo.ua з посиланням на ТАСС.
Документ зобов'язує країни-члени створювати національні регістри кінцевих власників - бенефіціарів компаній, корпорацій і трастових фондів. Ці списки будуть мати відкритий характер, тобто ними зможуть користуватися не тільки представники державних структур, контрольних організацій і банків, а й (після реєстрації, - ред.) "зацікавлені приватні особи".
Однак тільки представники влади матимуть право доступу до тієї частини електронних регістрів, яка стосується діяльності трастових фондів. Рішення про створення регістрів було внесено депутатами в проект, запропонований Європейською комісією. Крім того, нова директива посилює правила переказів грошових коштів, що забезпечують наявність більш повних даних про вчиняють їх сторонах.
Європарламент також наполягає на тому, щоб у своїй діяльності банки, юристи, торговці нерухомістю і гральні будинки проявляли пильність щодо підозрілих фінансових транзакцій їх клієнтів. З метою уникнути корупції серед високопоставлених державних осіб і чиновників, а також суддів і депутатів парламенту, членів їх сімей вводяться нові правила фінансових операцій з ними, зокрем,а передбачають наявність необхідної документації про їх фінансовий і майновий стан.
Положення даної директиви Європарламенту мають бути перенесені в законодавства країн-членів у дворічний термін.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео
- 22:21"Слуги" боятся громады Киева, заседания ВСК против Киева проходят за закрытыми дверями, - Белоцерковец показал видео Видео
- 18:24Аналитика NV: бизнесы Рината Ахметова направили больше всего средств на поддержку ВСУ
- 16:43На это будут потрачены миллионы: киевляне предлагают узнать мнение горожан по поводу сноса Арки в столице
- 15:07Двое украинских арбитров включены в список судей футбольного Евро.
- 12:33Виталий Кличко передал правоохранителям результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя ветеранов войны
- 12:05В Киеве прошел юбилейный независимый профессиональный дегустационный конкурс Favorite Food & Drinks: кто принимал участие
- 11:17"Укрэнерго" анонсирует ограничения для бизнеса из-за дефицита электроэнергии
- 10:16 НАБУ: Действующего министра поймали на завладении государственной землей в сумме 291 млн гривен
- 10:01 СБУ заявила о задержании подозреваемого в корректировке ракетного удара по базе подчиненных Буданова в Харькове ФОТО
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 08:56В Харьковской области оккупанты массированно применили управляемые авиабомбы: Что известно о последствиях
- 08:15ПВО ночью сбила 15 "шахедов", — Воздушные силы
- 08:05Оккупанты ракетами обстреляли пригород Харькова: Официальная информация ОВА
- 19:30Нардеп Безгин, обвиненный в преступлении, попался на злоупотреблении во время заседания ВСК, – депутат
- 18:14Украинские беженцы объединились, чтобы напомнить европейцам о необходимости дать оружие и остановить путина
- 17:03Армия России нанесла удар по инфраструктуре Харькова 22 апреля: Что известно
- 14:32По приглашению Виталия Кличко Киев посетил мэр Гамбурга и передал помощь - автобусы и скорые ФОТО