Екс-міністр Захарченко через фіктивні компанії відмив десятки мільйонів, - ЗМІ
Родина екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка отримувала доходи від фіктивних підприємств
- Весь мир
-
15 июля 2015 09:38
Про це свідчить ухвала Печерського районну суду від 9 червня, передає depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Встановлено, що Віталій Захарченко, його дружина Людмила, донька Вікторія Нехаєва і зять Ілля Нехаєв отримували значні доходи від ряду підприємств, які були зареєстровані в Одесі та припинили свою діяльність у 2012 році.
Зокрема, за даними Держфінмоніторнингу, донька і зять Захарченка у 2010-2011 роках отримали 81,23 млн грн. доходу від одеського ТОВ "БФ "Укрбуд", яке у 2013 році визнане банкрутом. У 2010-2011 роках власником фірми був Сергій Лисенко, а у 2012-2013 - Світлана Кінберг, обоє жителі Луганської області.
Основний вид діяльності "БФ "Укрбуд" - будівництво житлових і нежитлових будівель. Водночас слідчий відзначає, що задекларовані валові доходи "БФ "Укрбуд" за 2010-2011 роки значно нижчі за дохід, виплачений доньці та зятю Захарченка, тому цей прибуток має сумнівний характер.
Крім того, У 2011 році Захарченко отримав 1,2 млн грн. авторської винагороди, про що вказано в його податковій декларації.
За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ "Рекламна агенція "Жорсонк". Слідством з'ясовано, що "Жорсонк" створено не з метою здійснення господарської діяльності і виплату 1,20 млн грн. Віталію Захарченку здійснено не за фактично виконану ним роботу, а з метою прикриття незаконності джерел походження доходів.
Як свідчить інша ухвала Печерського райсуду, у 2011-2012 рр. "Жорсонк" також придбало на 70,36 млн грн. цінних паперів. Операції по придбанню цінних паперів "Жорсонк" проводив за посередництва ТОВ "Фондова система "Глобал Інвестмент", якій також перераховував усі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ "Банк ринкові технології".
Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора, у 2013 році у ході банкрутства в компанії "Жорсонк" не виявлено жодного майна, активів, в тому числі цінних паперів.
Засновником, директором і бухгалтером компанії "Жорсонк" значився Андрій Шкурат, зареєстрований у місті Суми. Допитаний в якості свідка, Шкурат повідомив, що до реєстрації фірми відношення не мав, ніколи не думав займатись господарською діяльністю, оскільки обрав професію військового, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені "Жорсонк" не готував та не підписував.
Водночас Шкурат пояснив що влітку 2011 року на прохання свого товариша у приміщенні ПАТ "Банк ринкові технології" (сьогодні перейменований у "Смартбанк") підписав документи, що мали для нього невідоме походження та призначення.
У 2010-2011 роках "Фондова система "Глобал Інвестмент" була записана на В'ячеслава Мирогородського з смт Ізварине Луганської області. Цей же Мирогородський має 7% у "Інвестиційно-Трастовий Банк", який пов'язують з оточенням Захарченка.
Суд надав слідчому тимчасовий доступ до матеріалів справ по банкрутству вищезгаданих компаній, оригіналів договорів та інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Віталія Захарченка за підозрою у незаконному збагаченні та відмиванні доходів в особливо великих розмірах. Після Євромайдану колишній міністр МВС Захарченко перебуває у розшуку Служби безпеки України.
Раніше ГПУ замість родовища золота заарештувала чверть квартири екс-глави МВС Захарченка.
Більше новин економіки читайте в рубриці Гроші.depo.ua.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:15Бизнес-партнерша из рф нардепа-слуги Безгина оказалась "причастной к СВО", а у него до сих пор есть доступ к гостайне, - экс-нардеп
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 16:42Танцевальные субботы, варьете, рок, ска-панк и спектакли: Caribbean Club анонсирует события апреля-мая
- 15:23Лавров: россия продолжит убивать даже во время возможных переговоров о мире
- 14:54Оффшоры и завышенные цены: Предварительные данные аудита в Украинской ассоциации футбола шокируют
- 14:03В Польше заявили, что не дадут Украине "Патриоты", потому что "нет необходимого количества"
- 13:30СМИ: Украине удалось создать дрон, который долетает до Сибири
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО