Днепропетровская прокуратура обвинила S. Group депутата Рыбалки в попытке завладеть средствами АТБ-маркет
Корпорация S. Group уклонилась от уплаты 145 млн грн налогов, а также пыталась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет в сумме 110 млн грн
- Весь мир
-
26 января 2016 15:59
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области со ссылкой на слова заместителя прокурора области Андрея Бачище.
В частности, он отметил, что должностные лица ООО "Продэкспорт 2009" (входит в корпорацию S. Group) отражали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий, реально операции не осуществлялись, таким образом занижалась сумма полученной прибыли и налога на добавленную стоимость.
"Например, предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на подставное лицо (пенсионера), которое, на самом деле, сельскохозяйственную продукцию никогда не производило. Поэтому, соответственно, и продавать ее не могло", - сообщил заместитель прокурора области.
Расследование в уголовном производстве, начатом по этому факту, осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Во время расследования прокуратура выявила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн гривен. Этот акт был скрыт от регистрации в Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы.
Заместитель прокурора Днепропетровской области также проинформировал о том, что должностные лица корпорации S. Group являются фигурантами другого уголовного производства, начатого по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса).
По его словам, на основании поддельных документов корпорацией был предъявлен иск к компании АТБ-маркет (с которой S. Group имели реальные долгосрочные хозяйственный взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн гривен, которой в действительности не существовало.
"Поскольку в Днепропетровске выиграть суд с таким иском было трудно, схемы привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве, и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который суд удовлетворил", - сообщил Бачище.
Как выяснило следствие, иск был подписан не директором, а другим лицом, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы. Сразу после проведения этой "операции" долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S. Group, а директором предприятия назначен житель временно оккупированной территории Украины ("ДНР").
"Новоназначенный директор сразу "потерял" всю без исключения документацию, отражающую хозяйственную деятельность за несколько лет, которая состоит из отчетов, договоров и т. п, и скрылся на территории, неподконтрольные украинской власти", - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области.
Бачище констатировал тот факт, что расследование прокуратурой указанных преступлений привлекло внимание к народному депутату Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Рыбалке, который, по мнению прокуратуры, напрямую связан с деятельностью корпорации S. Group.
"В любом случае, несмотря на давление, следствие будет завершено, а дела переданы в суд с соответствующими доказательствами", - отметил Андрей Бачище.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия