Директора комании экс-министра-беглеца Злочевского арестовали

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Девон Арчер, американский инвестор и директор совета директоров Burisma украинского олигарха Николая Злочевского, был арестован", - сообщает издание.

Devon Archer, US investor on the board of Ukrainian tycoon Mykola Zlochevsky's company Burisma, has been arrested https://t.co/hlxW69ZtOd

— Oliver Bullough (@OliverBullough) 12 мая 2016 г.

Девона Арчера и шестерых его партнеров Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет в обмане инвесторов - в продаже более 43 млн долларов фиктивных облигаций, выпущенных в 2014 и 2015 годах филиала Oglala Sioux Nation.

Комиссия в ценным бумагам и биржам США обвиняет указанных бизнесменов в том, что они убедили в марте 2014 года американских индейцев, владеющих Wakpamni Lake Community Corp. выпустить облигации.

С августа 2014 года по апрель 2015 года отец и сын - Джон и Джейсон Галанис выпустили три транша облигаций.

Вырученные средства должны были реинвестировать в Wakpamni Lake Community Corp. и приносить достаточный доход, чтобы выплачивать проценты и погашать задолженность.

Доходами должна была управлять независимая компания, однако, как оказалось, Джейсон Галанис создал подставное лицо и, получив контроль над доходами облигаций, перевел средства на свои счета во Флориде.

По данным комиссии, деньги были потрачены на предметы роскоши для участников схемы, а также - на оплату услуг адвокатов, которые занимались уголовным делом по подозрению в мошенничестве, в котором комиссии обвиняла отца и сына ранее.

Девон Арчер назначен директором в совет директоров Burisma в апреле 2014 года. По данным The Wall Street Journal, Девон Арчер был советником в президентской кампании Джона Керри в 2004 году.