Держфінмоніторинг виявив майже $1,5 млрд фіктивних інвестицій компаній Януковича
Впродовж 2010-2013 років 44 компанії, які пов'язані з оточенням екс-президента України Віктора Януковича, одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті $1,37 млрд
- Весь мир
-
2 июля 2015 18:51
Про це повідомили у Державній службі фінмоніторингу, яка розслідувала ці операції, передає depo.ua.
В подальшому, з метою легалізації, частина цих коштів у еквіваленті $1,150 млрд була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта - в еквіваленті $220 млн - розміщені на депозитах в українських банках.
В даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи арештовані Печерським райсудом Києва. Крім того, підрозділи фінансової розвідки Латвії заблокували $49,510 млн на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних із Януковичем за кордоном.
Всього з 1 січня по 1 червня 2015 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, зокрема щодо операцій з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд грн і за операціями, що можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд грн.
В рамках цього розслідування служба впродовж березня 2014 року - травня 2015 року виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб та заблокувала кошти в еквіваленті $1,52 млрд. Зокрема заблоковано кошти на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд грн і $1 млрд.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на $107 млн, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.
Раніше міністерство екології та природних ресурсів подало позов до суду про відшкодування державі 45 млн грн у зв'язку з незаконною передачею газових родовищ найближчому оточенню колишнього президента Віктора Януковича.
Більше новин економіки читайте в рубриці Гроші.depo.ua.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 13:43Дело Шабунина об уклонении от армии не двигается из-за личных знакомств, — журналист
- 20:15Бизнес-партнерша из рф нардепа-слуги Безгина оказалась "причастной к СВО", а у него до сих пор есть доступ к гостайне, - экс-нардеп
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 16:42Танцевальные субботы, варьете, рок, ска-панк и спектакли: Caribbean Club анонсирует события апреля-мая
- 15:23Лавров: россия продолжит убивать даже во время возможных переговоров о мире
- 14:54Оффшоры и завышенные цены: Предварительные данные аудита в Украинской ассоциации футбола шокируют
- 14:03В Польше заявили, что не дадут Украине "Патриоты", потому что "нет необходимого количества"
- 13:30СМИ: Украине удалось создать дрон, который долетает до Сибири
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом