Росія запровадила банківські санкції проти ЄС та США
Росфінмоніторинг зобов'язав банки негайно повідомляти про операції резидентів 41 країни, у тому числі США і Євросоюзу
- Весь мир
-
20 апреля 2015 06:27
В список країн, про операції резидентів яких банки повинні повідомляти Росфінмоніторингу, входять країни ЄС, США, Норвегія, Іран, Сирія, Судан, Нова Зеландія, Аргентина, Мексика, Швейцарія, КНДР і Ямайка, передає depo.ua з посиланням на "Известия".
За словами джерела, близького до Росфінмоніторингу, цей список країн є новим - він був сформований "відповідно до поточної політичної та економічної ситуації в світі і в Росії". За даними видання, угоди резидентів держав зі списку розцінюються як "сумнівні".
У листі вказується, що в список країн потрапили ті держави, проти яких Росія ввела контрсанкціі, а також країни, які не виконують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, країни, що підтримують тероризм та вільний обіг наркотиків.
Джерело, близьке до Росфінмоніторингу, зазначило, що такий "підхід обумовлений введеними США і ЄС санкціями і відповідними діями Росії". За словами співрозмовника видання, "логіка Росфінмоніторингу полягає в тому, що російські банки повинні дотримуватися і захищати інтереси рідної країни, враховувати її позицію на міжнародній політичній арені".
Видання зазначає, що у разі невиконання вимог Росфінмоніторингу про інформування про резидентів зазначених країн, дії банків будуть розцінюватися як порушення законодавства по боротьбі з відмиванням грошей. Наслідком цього може стати відкликання ліцензії у банку. Відповідно до російського законодавства, проведення сумнівних операцій на суму від 3 млрд рублів розцінюється як "висока залученість банку в проведення сумнівних операцій".
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия